证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2022-024
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月
十四次会议的通知。会议于2022年5月17日以会签方式召开，经14名董事
会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章
程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经山西杏花村汾酒集团有限责任公司推荐，董事会同意提名李振寰
先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期一致，
尚需提交股东大会选举。（李振寰先生简历详见附件）
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
经公司董事会提名委员会推荐，董事会同意提名周培玉先生、李临
春先生、樊燕萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八
届董事会任期一致，尚需提交股东大会选举。（周培玉先生、李临春先
生、樊燕萍女士简历详见附件）
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
权实施方案>的议案》；
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
为提升竹叶青酒品牌宣传效应，会议同意公司与山西兴瑞职业篮球
俱乐部有限公司签订女篮冠名宣传合同，费用为380万元。
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
为提高资金使用效率、增加利息收入，会议同意公司利用闲置资金
购买结构性存款，额度不超过200亿元，额度内可以滚动使用，期限一年。
会议授权公司总会计师在额度范围内行使投资决策权。该议案尚需提交
股东大会审议。（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn
披露的临2022-025公告）
同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
案》；
公司决定于 2022 年 6 月 8 日召开 2021 年度股东大会。（详见公司
同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-026 公告）
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董 事 会
附件：候选人简历
李振寰先生简历
李振寰，男，1968 年 9 月生，汉族，中共党员，山西武乡人，大学
学历，经济学学士，高级会计师，1991 年 7 月参加工作。历任山西省土
产日用杂品公司副科长、科长，山西国际电力集团有限公司财务部主管，
格盟国际有限公司高级经理、董事、副总经理、工会主席，山西国际能
源集团有限公司党委委员、副总经理、工会主席，现任山西杏花村汾酒
集团有限责任公司党委专职副书记、副董事长，山西杏花村汾酒厂股份
有限公司党委专职副书记。
周培玉先生简历
周培玉：男，1958 年生，汉族，中共党员，大学学历，高级商务策
划师，战略管理与企业创新专家，曾任中国企业报社记者部、新闻部主
任，新闻周刊主编，人事部全国人才流动中心策划创新人才测评办公室
主任，大同煤业独立董事。现任北京大学客座教授，清华大学两岸发展
研究院研究员。出版专著《企业战略策划》《企业长青的八大关系》《透
视企业创新成败》《超越时空的孙子思想》等。
李临春先生简历
李临春：男，1963 年生，汉族，大学学历，专长市场营销、品牌策
划，曾任轻工部武汉设计院项目负责人、娃哈哈集团销售分公司总经理、
浙江省企业培训师协会副会长、奥吉特生物科技股份有限公司独立董事。
现任浙江伊媒文化传播有限公司董事长。
樊燕萍女士简历
樊燕萍：女，1971 年 2 月生，管理学博士。曾任太原理工大学经济
管理学院会计系教授、硕士生导师、会计系主任。现任山西财经大学会
计学院教授、硕士生导师，智能管理会计研究院院长，工业和信息通信
业管理会计联盟咨询专家，山西省财政厅首届管理会计咨询专家，太原
市会计学会理事，国新能源、华控赛格独立董事。
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