证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2022-039
海南海药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于 2022 年 5 月 16 日以
通讯表决方式召开。本次会议于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件等方式送达了会议
通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的
要求并结合公司业务发展和公司治理实际情况的需要，公司拟对《公司章程》
有关条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变
更登记手续。
具体内容详见同日刊载于《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》、
《上海
证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的关于修订《公司章程》
的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十七日
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