理工光科: 第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300557         证券简称：理工光科   公告编号：2022-031
               武汉理工光科股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
场及通讯方式进行表决。
会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《武汉
理工光科股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励
计划》”或“本激励计划”)的相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2022
年5月16日为本激励计划的首次授予日，以14.85元/股的授予价格向符合授予条
件的48名激励对象首次授予134万股限制性股票。
   公司独立董事对此项议案发表了同意意见。公司《武汉理工光科股份有限公
司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》及独立董事独立意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
   关联董事江山回避表决。有效表决票10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
  为进一步巩固理工光科在消安防一体化服务提供商的行业地位，提高民用消
防市场占有率，公司拟与湖北平安智能消防工程有限公司（以下简称“平安消防”）
同比例增资控股子公司湖北烽火平安智能消防科技有限公司（以下简称“烽火平
安”）。其中，理工光科出资2,040万元，平安消防出资1,960万元，合计增资4,000
万元。增资完成后烽火平安注册资本由3,000万元增加至7,000万元，公司持股比
例不变。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  为进一步加强公司董事会建设规范,进一步完善公司科学规范的决策机制,
提高经营决策效率,增强企业改革发展活力,保障股东、公司和债权人的合法权
益，根据相关法律法规，结合公司实际制定了《公司董事会授权管理办法》。
  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
  三、备查文件
关事项的独立意见。
  特此公告。
                        武汉理工光科股份有限公司董事会