证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2022-048
北京双杰电气股份有限公司
关于增加 2021 年年度股东大会临时议案
暨 2021 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
时间、召开地点以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变；
五项临时提案，除增加上述临时提案外，2022 年 4 月 28 日披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。
根据北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
决议，公司定于 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:30 时召开公司 2021 年年度
股东大会。2022 年 5 月 16 日，公司董事会收到持股 5%以上股东袁学恩（持有公
司股份 64,799,059 股，占总股本的比例为 8.93%）的《关于提请北京双杰电气股
份有限公司增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提议将公司于 2022 年 5 月
票条件的议案》等十五项议案（包含子议案，详见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告）作为临时提案，提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
鉴于提案人袁学恩持有本公司 3%以上的股份，该提案人的身份符合《公司章
程》和《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，本公司董事会同意将第
五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
等十五项议案（包含子议案）提交 2021 年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，公司对 2022 年 4 月 28 日披露的《关于召开
其他内容保持不变）：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开已经公司第五届董事会第四次审议通过，公司董事会保证本次
股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开日期和时间
年 5 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日
（七）出席对象
截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委
托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（书面委托书附后）。
（八）现场会议地点：北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室（地址：
北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园南一街 5 号）
二、会议审议事项
（一）本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称
打勾栏目可以投票
非累积投票议案
《关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信
贷款提供担保的议案》
√作为投票对象的
子议案数：（10）
《关于制定<北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行股票预案>的议案》
《关于制定<北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于 2022 年度向
特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情况
报告>的议案》
《关于<北京双杰电气股份有限公司关于 2022 年度向特定
相关主体承诺>的议案》
《关于北京双杰电气股份有限公司与认购对象签署<附条件
生效的股份认购协议>的议案》
《关于北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票涉及关联交易的议案》
《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度向特定
对象发行股票相关事项的议案》
《关于为全资子公司青岛红石云帆新能源有限公司申请融
资租赁业务提供担保的议案》
《关于为全资子公司荣成红石顺通新能源科技有限公司申
请融资租赁业务提供担保的议案》
《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请融资
租赁业务提供担保的议案》
（二）本次会议共审议 24 项议案：
（独立董事李丹女士、
贾宏海先生及原独立董事张金先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报
告》，并在本次股东大会上进行述职。）
保的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）募集资金金额及用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存的未分配利润安排
（10）本次发行决议有效期
票预案>的议案》
票方案论证分析报告>的议案》
行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
案》
票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施与相关主体承诺>的议案》
认购协议>的议案》
及关联交易的议案》
股东分红回报规划>的议案》
股票相关事项的议案》
提供担保的议案》
业务提供担保的议案》
供担保的议案》
上述议案第 9-14 项议案、第 16-19 项议案、第 21-24 项议案属于特别决议事
项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及第五
届董事会第五次会议审议通过，且由独立董事发表明确同意意见，具体内容详见同
日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执
照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2022
年 5 月 25 日 17:00 前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同
时请注明“股东大会”）。
（二）现场登记时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:30。
（三）现场登记地点：北京双杰电气股份有限公司证券部
（四）注意事项：
席人身份证和授权委托书必须出示原件；
场办理登记手续；
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他
（一）会议联系方式联系地址：
北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111 室
联系电话：010-62979948
传真：010-62988464
邮政编码：100085
联系人：李涛、孙雪冬
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次股
东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（四）会议附件：
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：《网络投票的操作流程》。
北京双杰电气股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
致：北京双杰电气股份有限公司
本人作为北京双杰电气股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生/
女士出席公司于 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会，对会议审议的各
项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
序号 会议议案 同意 弃权 反对
《关于为全资子公司安徽智远数字科技有限公司申请授信
贷款提供担保的议案》
《关于制定<北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行股票预案>的议案》
《关于制定<北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
《关于制定<北京双杰电气股份有限公司关于 2022 年度向
特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
《关于<北京双杰电气股份有限公司前次募集资金使用情
况报告>的议案》
《关于<北京双杰电气股份有限公司关于 2022 年度向特定
相关主体承诺>的议案》
《关于北京双杰电气股份有限公司与认购对象签署<附条
件生效的股份认购协议>的议案》
《关于北京双杰电气股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行股票涉及关联交易的议案》
《关于制定<北京双杰电气股份有限公司未来三年
（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度向特
定对象发行股票相关事项的议案》
《关于为全资子公司青岛红石云帆新能源有限公司申请融
资租赁业务提供担保的议案》
《关于为全资子公司荣成红石顺通新能源科技有限公司申
请融资租赁业务提供担保的议案》
《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请融资
租赁业务提供担保的议案》
委托人亲笔签名（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照代码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二
北京双杰电气股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1111
北京双杰电气股份有限公司证券部（邮编 100085）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
北京双杰电气股份有限公司
传真号码：
（010）62988464
附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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