证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-031
华林证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-9:25，
网络投票的时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。
（三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润
置地大厦 C 座 31 楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长林立先生
（六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,433,297,653 股，
占上市公司总股份的 90.1221%。其中：通过现场投票的股东 3 人，
代表股份 2,430,000,000 股，占上市公司总股份的 90.0000％。通过网
络投票的股东 6 人，代表股份 3,297,653 股，占上市公司总股份的
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表
决。
提案 1.00 关于修订《华林证券股份有限公司章程》的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 659,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9877%；反
对 2,638,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0123%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00 关于修订《华林证券股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 659,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9877%；反
对 2,638,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0123%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 3.00 关于修订《华林证券股份有限公司董事会议事规则》
的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 659,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9877%；反
对 2,638,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0123%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 4.00 关于修订《华林证券股份有限公司监事会议事规则》
的议案
该议案需获得出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
总表决情况：
同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 659,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9877%；反
对 2,638,527 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0123%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 5.00 关于修订《华林证券股份有限公司独立董事制度》的
议案
同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 6.00 关于修订《华林证券股份有限公司对外担保管理办法》
的议案
同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 7.00 关于修订《华林证券股份有限公司关联交易管理办法》
的议案
同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 8.00 关于修订《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
同意 2,430,659,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 9.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举林立先生、朱文瑾女士、赵卫星先
生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举
通过之日起算。
同意 2,433,242,458 票，占出席会议有效表决权股份总数的
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3262%。
选举结果：当选
同意 2,433,242,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3238%。
选举结果：当选
同意 2,433,242,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3238%。
选举结果：当选
提案 10.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
本议案采用累积投票制，选举贺强先生、俞胜法先生、郝作成先
生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举
通过之日起算。
同意 2,433,177,978 票，占出席会议有效表决权股份总数的
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.3709%。
选举结果：当选
同意 2,433,242,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3238%。
选举结果：当选
同意 2,433,242,378 票，占出席会议有效表决权股份总数的
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3238%。
选举结果：当选
提案 11.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
本议案采用累积投票制，选举张则胜先生、薛梅梅女士为公司第
三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之
日起算。
同意 2,433,279,177 票，占出席会议有效表决权股份总数的
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4397%。
选举结果：当选
同意 2,433,279,177 票，占出席会议有效表决权股份总数的
本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4397%。
选举结果：当选
四、律师见证情况
次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决
程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日
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