证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2022-058
华自科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 5 月 13 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提请召开 2022 年度第三次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 1 日（星
期三）下午 14:30 召开 2022 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关
事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 1 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 6 月 1 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。
议室
（1）截至 2022 年 5 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的
股东。（授权委托书样式见附件二）
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司
债券的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 √ 作为投票对象
方案的议案》 的子议案数：（10）
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回
报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
上述议案已分别经 2022 年 5 月 13 日召开的公司第四届董事会第十八次会议、
第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了独立意见，具
体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
上述议案属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，其中议案 3.00 包含子议案，需逐
项表决，对提案 3.00 投票视为对其下 3.01 至 3.10 共 10 个子议案表达相同投
票意见。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 31 日下午 17:00 之前送达
或传真到公司），填写《参会股东登记表》（附件三），并请通过电话方式对所
发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。不接受电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：长沙高新开发区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司
联系人：宋辉，卢志娟
联系电话：0731-88238888
传真：0731-88907777
电子邮箱：sh@cshnac.com
邮政编码：410205
十天前书面提交给公司董事会。
前半小时到达会议现场。
六、备查文件
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，本次审议议案为
非累积投票议案。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票的其他注意事项
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票为准。
计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：授权委托书
华自科技股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席华自科技股份有
限公司 2022 年 6 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会，代表本人对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债
券的议案》
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案》
√ 作为
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 投 票对 象
方案的议案》 的 子议 案
数：（10）
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回
报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会结束。
附注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
公章。
委托人签名(法人盖章)： 身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：年 月 日
附件三：
华自科技股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证 法人股东法定代
号码/法人股东营 表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/ 是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
邮寄或传真到董事会办公室，不接受电话登记；
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