路畅科技: 第四届监事会第六次会议决议公告

证券之星 2022-05-17 00:00:00
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 证券代码:002813     证券简称:路畅科技        公告编号: 2022-041
              深圳市路畅科技股份有限公司
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会
议于 2022 年 05 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2022 年 05 月
事 3 名,实到监事 3 名,均为通讯出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与
会监事审议表决,通过如下议案:
  同意补选肖竹兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股
东大会审议通过之日起,至公司第四届监事会届满之日止。
  详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选部分董事、监事的公告》(公告编
号:2022-042)
  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
   肖竹兰女士在中联重科股份有限及其分子公司任职,不在本公司另行领取监
事津贴。
   表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   同意补选朱耀利女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股
东大会审议通过之日起,至公司第四届监事会届满之日止。
   详见本公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选部分董事、监事的公告》(公告编
号:2022-042)。
   表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   朱耀利女士在中联重科股份有限公司及其分子公司任职,不在本公司另行领
取监事津贴。
   表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   修订后的《监事会议事规则》见本公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
   表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   特此公告。
                          深圳市路畅科技股份有限公司
                              监 事 会
                           二〇二二年五月十七日
   备查文件:

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