证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2022-051
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议的通知于2022年5月10日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2022年5
月16日在上海市青浦区徐泾镇高泾路599号D座公司会议室以现场结合通讯方式
召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长赵延
平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定及公司2020年第三次临时股
东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件均已成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所
需的相关事宜。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票》的议案。
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度利润分配预案》的议案，2020年度利润分配预案为：以未来实施2020年度权益
分派时股权登记日的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每10股派发现
金股利人民币2.50元（含税），送红股0股（含税），不进行资本公积金转增股
本。
根据公司本激励计划中的规定和2020年第三次临时股东大会的授权，公司对
限制性股票的回购价格进行相应的调整，限制性股票的回购价格由20.45元/股调
整为20.20元/股。
鉴于公司本激励计划授予的激励对象中3人因个人原因离职，不再具备激励
对象资格，董事会同意对前述3名激励对象全部已获授但尚未解除限售的共计
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
二次临时股东大会》的议案。
《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》详见于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
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