证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-058
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十三次会议通知已于 2022 年 5 月 12 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2022 年 5 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中，董
事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯方式参加会议并表决）。
公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期
权注销的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日《证券时报》《中 国 证 券 报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期
权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-060）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事宜
之法律意见书》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第
二个行权期行权条件成就的议案》
关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。
具 体 详 见 刊 登 在 2022 年 5 月 17 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权激励计划股
票期权第二个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2022-061）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 12
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三
届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京安杰（上海）律师事
务所关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第二期行权相关事
宜之法律意见书》。
独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2022 年 5 月 17 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《上海信公科技集团股份
有限公司关于公司 2020 年股票期权激励计划股票期权第二期行权相
关事项之独立财务顾问报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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