证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-032
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会
议于 2022 年 5 月 11 日发出书面会议通知，并于 2022 年 5 月 16 日在
公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人（其中独立董事贺强、独立董事俞胜法、独立董事郝
作成通过视频方式参会）。全体董事共同推举董事林立先生主持本次
会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
全体董事一致同意选举林立先生担任公司第三届董事会董事长，
任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
全体董事一致同意选举朱文瑾女士担任公司第三届董事会副董
事长，任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之
日止。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司第三届董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交
易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会。经全体董事同意，
选举产生各专门委员会委员、主任委员，以下各委员会委员任期与其
在本届董事会任期一致。具体如下：
（1）战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、赵卫星、贺强、俞
胜法；林立任主任委员；
（2）审计与关联交易委员会，委员：俞胜法、贺强、林立；俞
胜法任主任委员；
（3）风险控制委员会，委员：赵卫星、朱文瑾、贺强、郝作成；
赵卫星任主任委员；
（4）薪酬与提名委员会，委员：郝作成、林立、俞胜法；郝作
成任主任委员。
表决情况均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得
通过。
与会董事对以下议案逐项表决，审议情况如下：
（1）续聘赵卫星先生为公司首席执行官、执委会主任委员；
（2）续聘朱文瑾女士为公司执委会委员；
（3）续聘雷杰先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险官；
（4）续聘关晓斌先生为公司执委会委员、财务总监；
（5）续聘王健瑛先生为公司执委会委员；
（6）续聘张大威先生为公司执委会委员、首席信息官；
（7）续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书；
（8）聘任常屹峰先生为公司执委会委员；
（9）聘任万丽女士为公司证券事务代表。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任
期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况均为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通
过。
公司董事会已完成换届工作，具体情况详见同日刊登于《中国证
券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届并聘任高
级管理人员及证券事务代表的公告》。
的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度（2022 年 5 月
修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2022 年 5 月修
订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度（2022 年 5 月
修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司廉洁从业管理办法（2022 年 5 月修订）
》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会同意公司在香港设立全资子公司“海豚国际金融有限公
司”（暂定名，以登记机关核定为准），注册资本不超过 3 亿港元。
授权公司经营管理层根据有关规定全权办理在香港设立子公司
的具体事宜，本次授权有效期直至香港子公司设立相关事宜全部办理
完毕为止。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于设立香港子公司的公告》同日刊登于《中 国 证 券 报》、
《上
海证券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
同时，会议听取了《关于设立基金管理子公司及进展情况的议
案》。
二、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二二年五月十七日
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