股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-053
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债
通威股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第一次会议，
现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于 2022 年 5 月 13 日以书面、邮件和电话方式传
达给公司全体董事。
二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由副董事长严虎先生主持，
会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。
四、本次会议共 7 项议案，均获得全票通过。
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
选举谢毅先生为公司第八届董事会董事长，选举严虎先生为公司第八届董事
会副董事长。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《关于选举第八届董事会四个专门委员会成员的议案》
选举第八届董事会四个专门委员会成员如下：
委员会名称 人员组成 召集人
战略决策委员会 谢毅、刘汉元、严虎、宋东升、王晓辉 谢毅
提名委员会 姜玉梅、谢毅、宋东升 姜玉梅
审计委员会 傅代国、姜玉梅、严虎 傅代国
薪酬与考核委员会 宋东升、傅代国、谢毅 宋东升
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（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三）审议《关于聘任公司经营管理层的议案》
聘任谢毅先生为公司 CEO；聘任郭异忠先生为公司农牧总裁；聘任李斌先生
为公司副总裁；聘任张璐先生为公司副总裁兼农牧技术中心（国家级）主任；聘
任邢国强先生为通威太阳能（成都）有限公司技术中心（国家级）主任；聘任甘
居富先生为四川永祥股份有限公司技术中心（国家级）主任；聘任周斌先生为公
司财务总监；聘任严轲先生为公司董事会秘书；聘任李华玉女士为公司证券事务
代表。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（四）审议《关于<通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）
及其摘要>的议案》
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股
计划（草案）》及《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）摘要》。
《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划（草案）摘要》已于同日在中国
证券报、上 海 证 券 报、证 券 日 报、证券时报进行刊登。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事刘舒琪女士为关联
董事，对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于<通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股计划管理办法>
的议案》
内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司 2022-2024 年员工持股
计划管理办法》。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事刘舒琪女士为关联
董事，对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理通威股份有限公司
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为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划。
政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。
买的股票的锁定和解锁的全部事宜。
任、变更、解聘作出决定，并签署相关的协议、合同。
确规定需由股东大会行使的权利除外。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
董事长谢毅先生、董事刘汉元先生、董事严虎先生、董事刘舒琪女士为关联
董事，对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司于 2022 年 5 月 17 日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 日 报、
证券时报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份
有限公司 2022 第一次临时股东大会通知》。
（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十七日
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附：董事长、副董事长及经营管理层人员简历
谢毅：男，1984 年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，曾任通威集团
总裁助理、通威太阳能（合肥）有限公司董事长、通威太阳能（成都）有限公司董事长，现
任公司第七届董事会董事长。其他社会职务还包括中国共产党成都市第十三次、第十四次代
表大会代表、四川省青年联合会第十四届委员会副主席、政协第十五届成都市委员会委员、
成都市双流区第十一届政协委员会常委、中国光伏行业协会第二届理事会副理事长等。
严虎：男，1964 年生，北大光华管理学院 MBA，高级会计师。曾任国家医药管理局西
南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方经理、四川中元实业股份有
限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁
兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任
通威集团总会计师、通威股份总会计师、总裁、兼任董事会秘书、通威股份第一届、第二届、
第四届、第五届、第六届董事会董事。现任公司第七届董事会董事、副董事长。现担任社会
职务有四川省上市公司协会法定代表人及副会长、四川省企业联合会及企业家协会副会长、
中国林牧渔业经济学会副会长、四川省国际税收研究会副会长、四川省水产学会副理事长等。
郭异忠：男，1970 年生，本科学历。曾任揭阳通威总经理、广东通威总经理、广东片
区总经理等职务，2016 年 3 月起任公司总经理。先后担任的社会职务有中国饲料工业协会
质量安全工作委员会委员、四川省畜牧业协会副会长、中国人民大学中国畜牧饲料产业研究
中心创业导师及兼职研究员等。
李斌：男，1966 年出生，重庆大学矿业机械专业毕业，香港财经大学工商管理硕士，
中共党员，机械高级工程师。四川省“十二五”节能减碳先进个人、乐山市优秀高层次人才，
曾获得中国专利优秀奖、四川省科学技术进步奖等奖项荣誉。曾任四川永祥多晶硅有限公司
总经理、永祥硅材料总经理，现任四川永祥股份有限公司董事长兼总经理、永祥新能源总经
理。其它社会职务还包括第八届乐山市党代表，十届五通桥区人大代表、四川省战略新兴产
业促进会常任理事、四川大学化学工程学院动力工程研究生导师等。
张璐：男，1979 年生，博士，研究员。中国水产学会副理事长、国务院特殊津贴专家、
国家科技进步奖评审专家、农业部（企业）畜禽与营养重点实验室主任、国家饲料标准技术
委员会委员、国家水产饲料标准技术委员会副秘书长、四川省水产养殖健康实验室主任、成
都市高层次“蓉漂人才”
，成都市“金熊猫”人才。先后获得国家科技进步二等奖 1 项、四
川省科技进步一等奖 2 项、中华农业科技进步一等奖 1 项、广东省科技进步二、三等奖及其
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他省部级奖励 12 项，市级奖励 10 余项。已授权专利 67 项，在国内外刊物发表论文 30 余篇，
其中 SCI 收录 13 篇。先后参加国家“十五”、“十一五”、“十二五”科技攻关项目及“蓝色
粮仓”等国家级、省部级项目十余项。主持省部级项目 9 项，主持制定水产饲料国家标准 2
项，修订行业标准 2 项，编、译专著 2 部。曾任广东粤海饲料集团鱼料技术总监，现任公司
技术总监、副总经理。
邢国强：男，1963 年生，北京大学物理学系本科，美国 Rice 大学物理系硕士，美国 Rice
大学化学系博士。曾获 2004 年荣获上海市科技进步一等奖、2019 年荣获中国可再生能源学
会科技进步一等奖、2020 年荣获江苏省科学技术一等奖，曾入选江苏省高层次创新创业（省
双创）人才引进计划，拥有美国授权专利 28 项，中国授权发明专利 70 余项，曾任 863 项目
负责人/首席专家、中国可再生能源协会光伏专业委员会委员、SEMI 国际光伏技术路线委员
会（ITRPV）联席主席，曾任海润光伏科技股份有限公司首席技术官、副总裁，阿特斯阳光
电力集团高级副总裁兼首席技术官。现任公司光伏首席技术官。
甘居富：男，1971 年出生，西安交通大学工商管理硕士，中共党员，化工高级工程师。
先后荣获四川省有突出贡献的优秀专家、四川省科技系统先进个人，两次获得四川省科学技
术进步二等奖和乐山市科学技术进步特等奖、一等奖，主持和参与的技术研究成果申请专利
江苏中能等企业担任要职，2013 年 6 月加入永祥，历任四川永祥多晶硅有限公司总工程师、
副总经理，内蒙古通威高纯晶硅有限公司总经理，现任四川永祥股份有限公司首席技术官、
四川永祥能源科技有限公司项目指挥长、乐山西部硅材料光伏产研院常务副院长、理事。
周斌：男，1968 年生，上海财经大学会计学本科，西南交通大学硕士研究生，澳大利
亚南澳大学 MBA，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任四川贝特会计师事务所法
定代表人、四川中砝税务师事务所总经理、永祥股份财务总监。现任公司财务总监。
严轲：男，1985 年生，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业。曾任公司证券事
务代表、现任公司第七届董事会秘书。
李华玉：女，1983 年生，本科学历，毕业于四川大学。现任公司证券事务代表。
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