证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2022-025
山东省药用玻璃股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会
议于2022年5月16日（星期一）下午17:00点在公司研发大楼六楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开，以电话、口头等方式通知全体董事，会议应到董事9名，
现场实到董事6名，3名董事以通讯方式进行了表决。本次会议经与会董事推举，
由董事扈永刚先生召集和主持，公司全体监事和高管候选人列席会议，会议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议通知时间不足<公司章程>期限
要求的议案》；
公司于2022年5月16日召开2021年度股东大会，完成了董事会换届选举。为
确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定豁免公司第十届董事
会第一次会议通知的时限要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
经全体董事推选，选举扈永刚生先生为公司第十届董事会董事长, 任期三
年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，聘任张军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司第十届董事会秘书的议案》；
经董事长提名，聘任赵海宝先生为公司第十届董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；
经总经理提名，聘任宋以钊先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议
案》；
结合公司实际情况，经董事会内部选举，各专业委员会组成委员具体情况如
下：
选举扈永刚、顾维军、王兴军、陈刚、焦守华为公司第十届董事会战略委员
会委员，其中扈永刚为主任委员。
选举孙宗彬、张军、葛承全为公司第十届董事会审计委员会委员，其中孙宗
彬为主任委员。
选举顾维军、扈永刚、孙宗彬、葛承全、陈刚为公司第十届董事会提名委员
会委员，其中顾维军为主任委员。
选举孙宗彬、扈永刚、顾维军、葛承全、宋以钊为公司第十届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中孙宗彬为主任委员。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日
止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事长提名，聘任茹波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起，至公司第十届董事会任期届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事认为，公司董事会聘任张军先生担任公司总经理、王兴军先生、
陈刚先生、何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生担任公司副总经理、赵海宝先生
担任公司董事会秘书、宋以钊先生担任公司财务负责人是合适的，他们具备与拟
担任职务相应的资格、条件和能力，完全符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定；张军先生、王兴军先生、陈刚先生、何皖胜先生、苏玉才先生、杜彬先生、
赵海宝先生、宋以钊先生担任公司高管职务是合适的，符合公司的客观实际，不
会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
简历
作，曾任山东省药用玻璃总厂车间主任、本公司车间主任。现任本公
司董事长、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份有限公司
董事。
毕业于山东轻工业学院，硅酸盐工程专业，历任五车间车间主任、玻
管车间车间主任、研发部部长、制造部部长、常务副总经理。现任本
公司董事、总经理、淄博振业投资有限公司董事、淄博鑫联投资股份
有限公司董事。
任本公司车间主任、生产技术处副处长、生产技术处处长、制造部副
部长、制造部部长。现任本公司董事、副总经理、淄博鑫联投资股份
有限公司董事。
作，曾任本公司生产车间副主任、生产技术处副处长、销售公司副经
理。现任本公司董事、副总经理、销售公司经理。
财务处副处长。现任本公司董事、财务负责人、总经理助理。
分公司车间副主任、土门分公司车间主任、包头丰汇包装制品有限公
司副总经理。现任本公司董事、包头丰汇包装制品有限公司总经理。
历任山东海天会计师事务所副所长、北京兴华会计师事务所山东分所
副所长、中天运会计师事务所山东分所副所长。现任中一会计师事务
所济南分所总经理、山东先达农化股份有限公司独立董事。
国语学院，历任中国医药对外贸易有限公司部门经理、北京嘉华特咨
询服务有限公司总经理、中国医药设备工程协会秘书长，现任中国医
药设备工程协会常务副会长、贵州益佰制药股份有限公司独立董事、
山东新华医疗器械股份有限公司独立董事、江苏常铝铝业股份有限公
司独立董事。
历任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师、项目经理、副总工程师，中国
建材国际工程集团有限公司总工程师、副总裁。现已退休。
贸副经理、总经理助理。现任本公司副总经理、外贸经理。
产科科长、生产技术处处长、制造部副部长、发展部部长、总经理助
理、监事。现任本公司副总经理、一类玻璃项目部部长。
间主任、土门分公司副经理、橡塑分公司铝塑盖车间主任、总经理助
理。现任本公司副总经理、橡塑分公司经理。
副部长。现任本公司董秘、总经理助理、企管部部长，淄博鑫联投资
股份有限公司监事。
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