证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-039
元成环境股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2022 年 5 月 13 日 10 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15
楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2022 年 5 月 8 日以电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生
召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于设立浙江元成新能源产业有限公司的议案》
董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司浙江元成新能源产业有限
公司（暂定名，最终名称以登记机关登记核准信息为准），注册资本 5,000 万元
人民币，并授权公司管理层及其授权人士在董事会审议通过后代表公司办理工商
登记的相关事宜。
议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会
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