股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2022-043 号
转债代码：110061 转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
关于召开“川投转债”2022 年第一次债券持有人会
议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1575 号文核准，
四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”
）于
值 100 元，发行总额 40 亿元。
公司董事会决定于 2022 年 6 月 1 日上午 10:30 召开“川投转
债”2022 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2022 年 6 月 1 日上午 10:30
（三）会议召开地点：四川省成都市双流区金河路 66 号川投国
际酒店一楼 V201 会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采
取记名方式表决。
（五）债权登记日：2022 年 5 月 26 日
（六）出席对象：
责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债
券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
参会回执（详见附件 2），参会回执递交的截止时间为 2022 年 5 月
二、会议审议事项
审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
，本事项具体内
容已于 2022 年 4 月 21 日在上交所网站披露，详见《四川川投能源
股份有限公司变更部分募集资金投向暨关联交易的公告》
（公告编号：
三、会议登记方法
（一）登记时间：2022 年 5 月 27 日 15 :00-17 :00（现场登
记），
登记地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 6 楼证券事务
部。注：按照川投大厦防疫要求，进入大楼需要持有 48 小时内阴性
核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知
证券事务部（028-86098649 用于进出大楼报备）。
（三）登记办法：
企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证
券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由
委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托
书（授权委托书样式，参见附件）
、持有本期未偿还债券的证券账户
卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账
户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托
代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件
（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授
权委托书样式，参见附件）
、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章） 或适用法律规定的其他证明文件；
有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持
代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托
书样式， 参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件；
收件地址：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 6 楼证券事务
部。
四、表决程序和效力
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表
决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票
视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
有一票表决权。
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债
券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其
他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
的有效决议相抵触。
券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
（一）会议咨询：证券事务部联系电话：028-86098649
（二）与会债券持有人交通及住宿费用自理，现场会期半天；
（三）因故不能出席会议的债券持有人可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件 1。
（五）防疫须知：按照酒店要求，进入会场需要持有 48 小时内
阴性核酸检测报告。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
四川川投能源股份股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 1 日召
开的贵公司 2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
项目的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”
，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2 ：
四川川投能源股份股份有限公司
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席 2022 年四川川
投能源股份股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户：
持有债券简称：川投转债
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张） ：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
年 月 日
附件 3：
四川川投能源股份股份有限公司
序号 议案名称 同意 反对 弃权
项目的议案》
债券持有人证券账户：
债券持有人（盖章或签字）：
法定代表人/代理人（签字）：
债券持有人持有债券简称：川投转债
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
表决说明：
并且对同一项议案只能表示一项意见；
权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
文件与原件不一致时，以原件为准；
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