北京国枫律师事务所
关于北京清新环境技术股份有限公司
国枫律股字[2022]A0228 号
致：北京清新环境技术股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简
称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，
本所指派律师对贵公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）
进行见证，并出具本法律意见书。受新冠疫情影响，为配合疫情防控工作，本所
指派律师系通过视频方式对本次会议进行见证。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合
法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及
重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《股东大会规则》、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十六次会议决定召开并由贵公
司董事会召集。贵公司董事会于2022年4月30日在《证券时报》《中 国 证 券 报》
《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发
布了《北京清新环境技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通
知》，前述通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及
具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出
席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明
了本次会议的审议事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
贵公司本次会议的现场会议于 2022 年 5 月 16 日下午 14:30 在北京市海淀区
西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室如期召开，由贵公司董事长主
持。贵公司本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
票的具体时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、独立董事公开征集股东投票权
根据公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《北京清新环境技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司
独立董事张敏先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在2022年5月12日至
议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。经公司确认，上述征集投票
权期间内，未有股东委托独立董事张敏先生投票。经核查，本所律师认为，独立
董事征集投票权程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股
东权利管理暂行规定》《股东大会规则》《公司章程》的规定。
三、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、截至本次会议股权登记日的股东名
册、出席现场会议相关股东身份证明文件及授权委托书、深圳证券信息有限公司
反馈的网络投票统计结果并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）共计20人，代表股份828,406,829股，占贵公司股
份总数的59.0151%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有
贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，合法有效；参加本次会议网络投票股东的资格已由深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
四、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的
全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下
议案：
励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：同意826,823,949股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8089%；
反对1,582,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1911%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。
励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意826,823,949股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8089%；
反对1,582,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1911%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：同意826,823,949股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8089%；
反对1,582,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1911%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
其中，贵公司对前述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1-3项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表
决权三分之二以上通过。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京清新环境技术股份有限公司
负 责 人 ________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ________________
薛玉婷
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庞 颖
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