孚日股份: 第七届董事会第二十次会议决议公告_股票频道

股票代码：002083 股票简称：孚日股份公告编号：临 2022-042
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第二十次会议于 2022 年 5 月 16 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于 2022 年 5 月 11 日以书面、传真和电子邮件方式发
出。公司董事共 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高管人员列席了会
议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整董
事会专业委员会的议案》。
由于公司原董事于从海先生因工作原因辞去董事职务，董事会同意由新任董
事孙浩博先生接任原董事于从海先生董事会战略委员会委员的职务。任期从董事
会通过之日起至本届董事会届满止。
二、备查文件
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会

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