林洋能源: 江苏林洋能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2022-05-17 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:601222    证券简称:林洋能源       公告编号:临 2022-50
           江苏林洋能源股份有限公司
       第五届董事会第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  江苏林洋能源股份有限公司于 2022 年 5 月 16 日在江苏省启东市林洋路 666
号公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第一次会议。在公司
延续性,经全体董事同意,本次会议通知以口头结合电话等方式通知全体董事。
本次会议应参加董事 7 人,实际参加 7 人,公司监事会成员及有关人员列席了会
议,会议由董事长陆永华先生召集和主持,会议的通知和召开符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,
通过了以下决议:
  一、审议并通过了《关于选举陆永华先生为公司第五届董事会董事长的议案》
  选举陆永华先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  二、审议并通过了《关于选举陆丹青女士为公司第五届董事会副董事长的议
案》
  选举陆丹青女士为公司第五届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  三、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》、
              《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的
规定,选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下:
  选举陆永华、陆丹青、苏凯为董事会战略委员会委员,其中陆永华为主任委
员。
  选举甘丽凝、陆丹青、崔吉子为董事会审计委员会委员,其中甘丽凝为主任
委员。
  选举苏凯、虞海娟、甘丽凝为董事会提名委员会委员,其中苏凯为主任委员。
  选举崔吉子、陆永新、苏凯为董事会薪酬与考核委员会委员,其中崔吉子为
主任委员。
  以上人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
  根据董事会提名委员会提名,同意聘任陆永华先生为公司总经理,任期三年,
自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
  经总经理提名,同意聘任虞海娟女士、裴骏先生、朱德省先生、陆寒熹先生
为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  六、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
  经总经理提名,同意聘任虞海娟女士为公司财务负责人,任期三年,自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
  表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经董事长提名,同意聘任崔东旭先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次
会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
 特此公告。
                              江苏林洋能源股份有限公司
                                    董事会
                 高级管理人员简历
陆永华:男,1963 年 7 月出生,高级经济师。1981 年—1986 年就职于启东市北
新供销社,历任会计、供销员;1986 年—1987 年就职于启东市农业良种场衬布
厂,任副厂长,1987 年—1989 年就职于启东农业良种场羊毛衫厂,任厂长;1989
年—1995 年就职于启东长通电脑集团公司,任总经理;1995 年—1997 年就职于
启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理;1997 年起就职于林洋
能源。现任公司董事长、总经理。
虞海娟:女,1972 年 4 月出生,研究生学历,高级经济师。1991 年—1997 年就
职于启东市长通电脑联合公司,历任现金会计、总账会计、财务总监;1997 年
起就职于江苏林洋能源股份有限公司,历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、
财务总监,现任公司董事、副总经理、财务负责人。
裴骏:男,1983 年 7 月出生,本科学历。2005 年 6 月至 2008 年 3 月就职于上海
太阳能科技有限公司,任部门经理;2008 年 4 月至 2014 年 1 月就职于上海神州
新能源发展有限公司,任副总经理;2014 年 2 月至今就职于江苏林洋能源股份
有限公司,现任公司副总经理。
朱德省:男,1963 年 9 月出生,博士研究生学历。1993 年至 1996 年就职于新加
坡标准及工业技术研究所,历任高级工程师。1996 年至 2008 年就职于惠普集团
新加坡分公司,历任主任研发工程师、高级研发工程师、高级研发经理等职。2008
年至 2010 年就职于兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司,历任副总裁。2010 年 6
月起就职于江苏林洋能源股份有限公司,现任公司副总经理。
陆寒熹:男,1969 年 11 月出生,本科学历,工程师。1991 年至 1996 年就职于
启东计算机厂,历任副科长、技术主管、工程师。1996 年起就职于江苏林洋能
源股份有限公司,历任技术部部长、总工程师、副总经理,现任公司副总经理、
南京林洋电力科技有限公司总经理。
崔东旭:男,1987 年 11 月出生,研究生学历。2012 年 10 月至 2014 年 4 月就职
于北京大成(上海)律师事务所,任律师;2014 年 5 月起就职于江苏林洋能源
股份有限公司,曾任总裁助理、法务部长,现任公司董事会秘书。
董事会秘书的联系方式如下:
联系电话:0513-83356525
联系传真:0513-83356525
联系地址:江苏省启东市经济开发区林洋路 666 号

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示太阳能盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-