证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-039
国机精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 5
月 11 日发出通知，2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
审议该议案时，董事蒋蔚作为本激励计划激励对象回避了本议案
的表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（1）战略与投资委员会
主任委员：朱 峰
委 员：蒋 蔚 马 坚 谢东钢 张 弘
蒋 伟 王怀书
（2）审计与风险管理委员会
主任委员：王怀书
委 员：蒋 蔚 马 坚 王 波 孙振华
（3）提名委员会
主任委员：孙振华
委 员：朱 峰 张 弘 王怀书 王 波
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事相关意见；
（三）独立财务顾问出具的相关意见。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
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