证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2022-041
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十二次会议通知于 2022 年 5 月 11 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯表决方式召
开，公司全体董事 7 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任章乐先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意聘任的意见。
《关于聘任公司总经理的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《 证 券 日 报 》;独 立董事独立 意见详见 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议
案》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意提名的独立意见。
《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《 证 券 日 报 》； 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次
会议决议。
特此公告。
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