证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-045
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第五次会议于 2022 年 5 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知
已于 2022 年 5 月 11 日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公司
董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部
分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构安信证
券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李立忠回避表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于子公司拟公开竞标购买资产暨关联交易的
公告》。
三、备查文件
购买资产暨关联交易的核查意见；
特此公告。
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