证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2022-041
债券代码:124004 债券简称:中京定转
债券代码:124005 债券简称:中京定 02
惠州中京电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
特别提示:
公司目前总股本取 2022 年 5 月 5 日股本数据。
一、本次解禁的限售股份基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1480 号文核准,并经深圳证
券交易所同意,公司由主承销商光大证券股份有限公司采用定向增发方式,向特
定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,585,062 股,其中公司实际控
制人杨林先生认购 4,979,253 股,限售期 18 个月。其他投资者认购 94,605,809
股,限售期 6 个月。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为
本次发行完成后,公司股份总数由 397,105,174 股变更为 496,690,236 股。
本次发行完成后至本公告日,公司上述限售股份变化情况如下:
积金转增股本,限售股变更为 5,975,104 股。
本次发行完成后至 2022 年 5 月 5 日,公司总股本变更情况如下:
股;3、可转债转股增加股本 15,289,845 股;4、实施 2020 年度权益分派增加股
本 100,414,137 股;5、注销回购股份减少股本 9,009,800 股。综上,截至 2022
年 5 月 5 日,公司股份总数由 496,690,236 股变更为 606,884,131 股。
二、本次申请解禁的股东相关承诺及履行情况
(一)解禁相关承诺
本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算,实际控制人杨林先
生认购的股份自新增股份上市首日起十八个月内不得转让。
(二)承诺履行情况
派产生的新增股份)5,975,104 股达到解锁条件。
对该股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。
三、本次上市流通股份的情况说明
所持有限售股份总 所持限售股份占 本次申请解除限 剩余限售股份数
序号 股东名称
数(股) 公司股本比例 售股份数量(股) 量(股)
注:杨林先生担任公司董事长,上述限售股解禁后将按照高管锁定股进行相应比例锁定。
四、股本结构变化情况表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量(股) 比例(%) 股份数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 30,850,277 5.08% -5,975,104 24,875,173 4.10%
高管锁定股 24,875,173 4.10% 0 24,875,173 4.10%
首发后限售股 5,975,104 0.98% -5,975,104 0 0.00%
二、无限售条件股份 576,033,854 94.92% 5,975,104 582,008,958 95.90%
三、总股本 606,884,131 100.00% 0 606,884,131 100.00%
注:公司正在实施股票期权激励计划及股份回购,将导致总股本发生变化,上表变动前取 2022 年 5 月 5 日
数据;
五、保荐机构核查意见
票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关规定;
股票中的相关股票限售承诺;
信息披露真实、准确、完整。
综上,保荐机构对中京电子本次部分限售股解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司