一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-037 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更公司注册资本的情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开第五
届董事会第十六次会议，审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授
予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2020 年限制性
股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《一
心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2020 年限
制性股票激励计划首次授予部分 4 名激励对象、预留授予部分 2 名激励对象因个人原因
已离职，不再具备激励对象资格。公司董事会同意对上述不具备激励资格的 6 名激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 110,000 股进行回购注销，回购价格为：首
次授予部分回购价格为授予价格（10.42 元/股）加上银行同期存款利息之和；预留授
予部分回购价格为授予价格（19.08 元/股）加上银行同期存款利息之和。在公司股份
总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，总股本由 596,180,525 股减
少至 596,070,525 股，注册资本将由 596,180,525 元减少至 596,070,525 元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和总股本的变更情况，同时，为进一步提升公司治理水平和管控
能力，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，对现行《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：
序
修订前条款内容 修订后条款内容
号
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第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
件。
第十九条 公司股份总数为 596,180,525 股，均为人民币 第二十条 公司股份总数为 596,070,525 股，均为人民币
普通股。 普通股。
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监
事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出
司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在 后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持 国证监会规定的其他情形的除外。
有百分之五以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他
董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执 具有股权性质的证券。
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有
民法院提起诉讼。 权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的 限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直
董事依法承担连带责任。 接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式做出决议； 司形式做出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十一条、四十二条规定的担
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 保事项；
过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十五）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议法律、规范性文件或本章程规定应当 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划 ；
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由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、规范性文件或本章程规定应当
由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议 通过。
通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， 达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提
达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提 供的任何担保；
供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提 供的担保；
供的担保； （四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
百分之十的担保； （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经
（五）按照担保金额连续十二个月累积计算原则， 审计总资产百分之三十的担保；按照担保金额连续十二
超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十的担保； 个月累积计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的
（六）按照担保金额连续十二个月累积计算原则， 百分之三十的担保；
超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且绝对 （六）按照担保金额连续十二个月累积计算原则，
金额超过 5000 万； 超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且绝对
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； 金额超过 5000 万；
（八）按照法律、规范性文件规定，须经股东大会 （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
审议通过的其他对外担保。 （八）按照法律、规范性文件规定，须经股东大会
审议通过的其他对外担保。
第四十八条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份 第四十九条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份
的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以 的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以
书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、规范性 书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、规范性
文件和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或 文件和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事 董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事
会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对 会决议后的五日内发出召开股东大会的通知，通知中对
原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求
十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大 十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。 会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更， 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案请求的
应当征得相关股东的同意。 变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为
监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或 监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或
者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集 者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集
和主持。 和主持。
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第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书
书面通知董事会。同时向中国证监会派出机构和证券交
面通知董事会。 同时向证券交易所备案。
易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低
于百分之十。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议
大会决议公告时，应向公司所在地中国证监会派出机构
公告时，应向公司所在地中国证监会派出机构和证券交
和证券交易所提交有关证明材料。
易所提交有关证明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事 第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董
记日的股东名册。 权登记日的股东名册。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单
独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向 独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东，有权向
公司提出提案。 公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东， 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，
可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召 可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补 集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补
充通知。公告临时提案的内容。 充通知。公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知
公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加 公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加
新的提案。 新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条
规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。 规定的提案，股东大会不得进行表决并做出决议。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；
（五）载明会议投票代理委托书的送达时间和地点；
（六）会务常设联系人姓名、联系方式；
（六）会务常设联系人姓名、联系方式；
（七）会议召集人；
（七）会议召集人。
（八）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股
东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资 东大会通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否存在《公司法》第一百四十七条规定的 （四）是否存在《公司法》第一百四十六条规定的
任何情形； 任何情形；
（四）是否受过中国证券监督管理委员会及其他有 （四）是否受过中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。 关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、
监事候选人应当以单项提案提出。 监事候选人应当以单项提案提出。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保
金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的； 金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、规范性文件或本章程规定的，以及股 （六）法律、规范性文件或本章程规定的，以及股
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响而需要以 东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响而需要以
特别决议通过的其他事项。 特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六
小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的
开披露。 股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份 入出席股东大会有表决权的股份总数。
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征 的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权 意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东
提出最低持股比例限制。 投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。公司董事会、独立董事和符合相关规
定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名
股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结 表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结
果，决议的表决结果载入会议记录。 果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人， 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，
有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
一心为民 全心服务
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不
能担任公司的董事： 能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破
坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾
五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公 总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公
司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、 司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、
企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
未满的； 未满的；
（七）法律、规范性文件规定的其他内容。 （七）法律、规范性文件规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或
者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解 者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解
除其职务。 除其职务。
第一百零四条 独立董事应按照法律、规范性文件的有关 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证
规定执行。 监会和证券交易所规范性文件的有关规定执行。
第一百一十条 除出现本章程第一百零七条、第一百零九 第一百一十一条 除出现本章程第一百零八条、第一百一
条规定的情况以及《公司法》、规范性文件中规定的不 十条规定的情况以及《公司法》、规范性文件中规定的
得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被 不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故
免职。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行 被免职。对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履
职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事， 行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公司董 事，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以向公
事会提出对独立董事的质疑或罢免提议，被质疑的独立 司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议，被质疑的
董事应当及时解释质疑事项并予以披露。 独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。
第一百一十八条 董事会行使下列职权： 第一百一十九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案； 或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项； 关联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及
总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根
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高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负
（十一）制订本章程的修改方案； 责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订本章程的修改方案；
（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十二）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所； 会计师事务所；
（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工 （十三）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工
作； 作；
（十五）对公司因本章程第二十三条第（三）、
（五）、 （十四）对公司因本章程第二十四条第（三）、
（五）、
（六）项规定的情形收购本公司股份作出决议； （六）项规定的情形收购本公司股份作出决议；
（十六）法律、规范性文件或本章程授予的其他职 （十五）法律、规范性文件或本章程授予的其他职
权。 权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会
审议。 审议。
第一百二十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资
第一百二十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、
产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的
权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
股东大会批准。
第一百四十二条 本章程第九十五条关于不得担任董事 第一百四十四条 本章程第九十六条关于不得担任董事
的有关规定适用于高级管理人员。 的有关规定适用于高级管理人员。
条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高 十九条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用
级管理人员。 于高级管理人员。
第一百四十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任
第一百四十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任
除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高
除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高
级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代
发薪水。
第一百五十二条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，
维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因
未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众
股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百五十一条 本章程第九十五条关于不得担任董事
第一百五十三条 本章程第九十六条关于不得担任董事
的有关规定适用于监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百五十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准 第一百五十七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准
确、完整。 确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
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第一百六十一条 监事会行使下列职权： 第一百六十三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核
并提出书面审核意见； 并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务； （二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为
进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大 进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大
会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利 （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利
益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公
司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股 司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股
东大会； 东大会；
（六）向股东大会提出提案； （六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对 （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对
董事、高级管理人员提起诉讼； 董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）审议公司利润分配方案及股利分配政策调整 （八）审议公司利润分配方案及股利分配政策调整
的相关议案； 的相关议案；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必 （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必
要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构 要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构
协助其工作，费用由公司承担。 协助其工作，费用由公司承担。
第一百七十五条 公司在每一会计年度结束之日起四个
月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，
在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监
第一百七十三条 公司在每一会计年度结束之日起四个
会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
月内向中国证监会和深圳证券交易所报送年度财务会计
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、
报告，在每一会计年度前六个月结束之日起二个月内向
中国证监会及证券交易所的规定进行编制。 公司在每一
中国证监会派出机构和深圳证券交易所报送半年度财务
会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和深圳证券
交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前六个
日起的一个月内向中国证监会派出机构和深圳证券交易
月结束之日起二个月内向中国证监会派出机构和深圳证
所报送季度财务会计报告。
券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前
上述财务会计报告按照有关法律、规范性文件及部
三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中国证监会
门规章的规定进行编制。
派出机构和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、规范性文件及部
门规章的规定进行编制。
第一百八十四条 公司聘用符合《证券法》规定取得“从
第一百八十二条 公司聘用取得“从事证券相关业务资
事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审
计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一
其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
年，可以续聘。
第二百零三条 公司有本章程第二百零二条第（一）项情 第二百零五条 公司有本章程第二百零四条第（一）项情
形的，可以通过修改本章程而存续。 形的，可以通过修改本章程而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议 依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一心为民 全心服务
第二百零四条 公司因本章程第二百零二条第（一）项、 第二百零六条 公司因本章程第二百零四条第（一）项、
第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的， 第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，
应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始 应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始
清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾 清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾
期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院 期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院
指定有关人员组成清算组进行清算。 指定有关人员组成清算组进行清算。
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
备查文件：
特此公告。
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