一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-040 号
一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得
山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日召开第五
届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外
投资取得山西一心堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的议案》，同意全资子公司山西鸿
翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）对外投资控股山西一心堂思迈乐药
业连锁有限公司（以下简称“一心堂思迈乐”）。
其中：以自有资金 183.15 万元受让杨锦江持有一心堂思迈乐 0.5%股权；以自有资
金 18,131.85 万元受让刘红明持有一心堂思迈乐 49.5%股权。本次股权受让后，山西一
心堂持有一心堂思迈乐 51%股权。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次
交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体情况介绍
公司名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司
住 所：太原市迎泽区劲松路3号中泰广场写字楼A厅8层
法定代表人：阮国松
注册资本：31800万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：药品零售；食品销售；保健食品（预包装）销售；第三类医疗器械经营；
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药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；
农副产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；五金产品零售；建
筑材料销售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；家具销售；电子产品
销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通信设备销
售；金属材料销售；橡胶制品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；皮革制
品销售；新鲜水果零售；礼品花卉销售；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）
销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；母婴
用品销售；单用途商业预付卡的销售；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；非
居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；平面设计；会议及展览服务；企
业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经查询，该公司、公司法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
互联网信息服务；第三类医疗器械经营；餐饮服务；第三类医疗器械租赁。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化
学品）；农副产品销售；家用电器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；办公用品销售；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；劳动保护用品销售；体育用品及
器材零售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展
览服务；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；
通讯设备销售；家具销售；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品
除外）；金属结构销售；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；皮革制品销售；礼
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品花卉销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；平面设计；电子烟雾化器（非烟
草制品、不含烟草成分）销售；单用途商业预付卡代理销售；外卖递送服务；企业形象
策划；市场营销策划；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
受让前 受让后
股东姓名(名称）
出资额（万元） 比例 出资额（万元） 比例
杨锦江 2,227.5 49.5% 2,205 49%
刘红明 2,227.5 49.5% 0 0%
山西鸿翔一心堂药业有限公司 45 1% 2,295 51%
合计 4,500 100.0000% 4,500.00 100.0000%
单位：元
主要财务指标 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
/2022年1-3月
在为他人提供担保、财务资助等情况。
四、投资协议的主要内容
迈乐”）及其全体股东签订《合作协议》，约定共同出资设立一心堂思迈乐，2021年8
月5日一心堂思迈乐取得由大同市市场监督管理局颁发的《营业执照》，其股权结构如
下：
序号 股东名称 出资额（万元） 比例
合计 4,500 100%
山西一心堂与杨锦江、刘红明拟签订《股权转让协议》，主要内容如下：
报告》，一心堂思迈乐整体估值为36,000万元。
迈乐0.5%股权。受让后，山西一心堂持有一心堂思迈乐51%股权。
称“承诺期”）内，业绩目标如下：
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（单位：万元）
基数指标
（按年换算）
含税销售额 净利润 含税销售额 净利润 含税销售额 净利润 含税销售额 净利润
较上年增长率 20% 20% 20% 20% 44% 44%
乐。如承诺期满后，原股东选择继续持有一心堂思迈乐股权，经营模式保持不变，经营
业绩以制定的年度经营目标责任书为准，不再设业绩承诺约定。
的整体估值及山西一心堂的持股比例进行调整。
日内，分别将刘红明所持一心堂思迈乐的 49.5%股权、杨锦江所持一心堂思迈乐的 0.5%
的股权变更登记至山西一心堂，并办妥相应证照的变更。
负责经营，包括：组织架构和普通职员人事任命、薪酬考核、商品规划采购、营运管理、
新店拓展等。
派 2 名。此外，一心堂思迈乐的法定代表人、财务负责人由山西一心堂指定，大同思迈
乐具有对其余管理人员的提名及罢免权，并报公司董事会审批。
心堂思迈乐目前经营实际修改、完善后由董事会讨论，并按董事会议事规则确认通过后
由一心堂思迈乐管理层执行。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
为满足公司战略发展的需要，保障公司在山西省各项业务的顺利开展，拓展公司在
山西省的覆盖范围，保障公司未来的产业战略顺利实施，进一步增加公司整体实力和综
合竞争力,提升公司的产品统采能力和配送能力，加强公司在山西省的药品销售网络建
设。
公司全资子公司山西一心堂以自有资金受让一心堂思迈乐股权，短期内不会对公司
财务状况和经营成果产生重大影响。
本次投资控股子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、
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管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风
险管控，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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