南极电商股份有限公司 2022-037 2021 年年度股东大会决议公告
股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2022-037
南极电商股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况：
（1）召开时间：2022 年 5 月 16 日（星期一）下午 2：30
（2）召开地点：线上会议
（3）召开方式：鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，南极电商股份有限公司（以下
简称“公司”）2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以线上会议的方式召开，与
网络投票相结合
（4）召集人：第七届董事会
（5）主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（7）本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过线上会议现场表决和网络投票系统表决的股东共 62 人，代表股份 632,843,016 股，
占上市公司总股份的 25.7791％。其中：通过线上会议现场表决的股东 2 人，代表股份
表股份 19,331,700 股，占上市公司总股份的 0.7875％。
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南极电商股份有限公司 2022-037 2021 年年度股东大会决议公告
中小股东出席的总体情况：
通过线上会议现场表决和网络投票系统表决的中小投资者股东 60 人，代表股份
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 60 人，代表股份
东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取线上会议表决与网络投票系统表决相结合的方式，审议以下议案，具
体表决结果如下：
议案 1.00《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 631,997,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8663％；反对 821,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1298％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 18,485,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6248％；反对 821,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.2479％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1273％。
议案 2.00《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 631,997,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8663％；反对 821,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1298％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 18,485,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6248％；反对 821,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.2479％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1273％。
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议案 3.00《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 631,997,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8663％；反对 821,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1298％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 18,485,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6248％；反对 821,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.2479％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1273％。
议案 4.00《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 631,892,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8498％；反对 950,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,381,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0827％；反对 950,600 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.9173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意 632,010,116 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8684％；反对 824,200 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1302％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 18,498,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6915％；反对 824,200 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.2635％；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0450％。
议案 6.00《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
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同意 632,037,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727％；反对 781,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1234％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 18,526,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8322％；反对 781,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.0405％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1273％。
议案 7.00《公司 2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 632,037,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727％；反对 781,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1234％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 18,526,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8322％；反对 781,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 4.0405％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1273％。
议案 8.00《关于公司及子公司申请 2022 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 632,081,816 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8797％；反对 761,100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.1203％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,570,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0624％；反对 761,100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 3.9371％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0005％。
议案 9.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 624,985,225 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7583％；反对 7,857,791 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.2417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
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南极电商股份有限公司 2022-037 2021 年年度股东大会决议公告
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,473,909 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.3528％；反对 7,857,791 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 40.6472％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 619,174,490 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8401％；反对 13,648,126 股，
占出席会议所有股东所持股份的 2.1566％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％。
中小股东总表决情况：
同意 5,663,174 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.2948％；反对 13,648,126 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 70.5997％；弃权 20,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1055％。
该提案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结
论意见为：公司 2021 年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司
法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十六日
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