证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2022—070
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 16 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 16 日
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 32 人，代表股份 271,250,606 股，
占公司总股份的 25.5215%。其中：
通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 134,512,506 股，占公司
总股份的 12.6561%；
通过网络投票的股东 25 人，代表股份 136,738,100 股，占公司总股份的
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 25 人，代表股份 136,738,100 股，
占公司总股份的 12.8655%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决
议：
议案一：审议通过了关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 271,233,806 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9938%；
反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,721,300 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9877%；反对 16,800 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000%。
议案二：审议通过了关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 271,233,806 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9938%；
反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,721,300 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9877%；反对 16,800 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000%。
议案三：审议通过了关于《2021 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 271,233,806 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9938%；
反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,721,300 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9877%；反对 16,800 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000%。
议案四：审议通过了关于《2021 年年度报告全文及摘要》的议案；
表决结果：同意 271,233,806 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9938%；
反对 16,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0062%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,721,300 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9877%；反对 16,800 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0123%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000%。
议案五：审议通过了关于 2021 年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意 271,092,106 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9416%；
反对 158,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,579,600 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.8841%；反对 158,500 股，占出席会议中小
股东有表决权股份数的 0.1159%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0.0000%。
议案六：审议通过了关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案；
表决结果：同意 265,210,135 股，占出席会议有表决权股份数的 97.7731%；
反对 6,040,471 股，占出席会议有表决权股份数的 2.2269%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 130,697,629 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 95.5825%；反对 6,040,471 股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的 4.4175%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案七：审议通过了关于为子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案；
表决结果：同意 265,210,135 股，占出席会议有表决权股份数的 97.7731%；
反对 6,040,471 股，占出席会议有表决权股份数的 2.2269%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 130,697,629 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 95.5825%；反对 6,040,471 股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的 4.4175%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案八：审议通过了关于为江西联创（万年）电子有限公司 1800 万元省重
点创新产业化升级工程免息扶持资金提供股权质押和担保的议案；
表决结果：同意 265,951,096 股，占出席会议有表决权股份数的 98.0463%；
反对 5,299,510 股，占出席会议有表决权股份数的 1.9537%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 131,438,590 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 96.1243%；反对 5,299,510 股，占出席会议中
小股东有表决权股份数的 3.8757%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股
份数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
议案九：审议通过了关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案；
表决结果：同意 270,701,608 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9183%；
反对 221,450 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0817%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,516,650 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.8380%；反对 221,450 股，占出席会议中小
股东有表决权股份数的 0.1620%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份
数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，关联股东罗顺根已回避表决。
议案十：审议通过了关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案；
表决结果：同意 271,203,806 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9827%；
反对 46,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0173%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,691,300 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9658%；反对 46,800 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0342%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000%。
议案十一：审议通过了关于调整独立董事薪酬的议案；
表决结果：同意 271,227,106 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9913%；
反对 23,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,714,600 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9828%；反对 23,500 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000%。
议案十二：审议通过了关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授
予但未获准解除限售的限制性股票的议案；
表决结果：同意 268,714,528 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9913%；
反对 23,500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,714,600 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9828%；反对 23,500 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0172%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，关联股东曾吉勇、陆繁荣、饶威、罗顺根已回避表决。
议案十三：审议通过了关于终止实施 2022 年股票期权和限制性股票激励计
划的议案；
表决结果：同意 271,209,606 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9849%；
反对 41,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0151%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 136,697,100 股，占出席
会议中小股东有表决权股份数的 99.9700%；反对 41,000 股，占出席会议中小股
东有表决权股份数的 0.0300%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数
的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
四、法律意见书的结论性意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会
人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果
合法有效。
五、备查文件
东大会决议》
大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零二二年五月十七日
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