江西华邦律师事务所
关于联创电子科技股份有限公司
致：联创电子科技股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下称“本所”）接受联创电子科技股份有限
公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2021年年度股东
大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法
规和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称
“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具
本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，
不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大
会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师
对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
午14:30召开本次股东大会。
限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-060）、
《联创电子科技股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》（公告编号：2022—065）、《联创电子科技股份
有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的补充更正公告》（公告编号：
席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的
内容进行了充分披露。
现场会议时间：2022年5月16日下午14:30
网络投票时间：2022年5月16日
现场会议地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会
议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会
通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共32人，代表公司有表
决权股份数271,250,606股，占公司有表决权股份总数的25.5215%；根据深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票
时间内通过网络系统进行表决的股东25名，代表股份136,738,100股，占公
司股份总数12.8655%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大
会现场会议。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
投票和网络投票的方式进行表决，审议议案需特别多数决议通过的，已经
参会股东三分之二以上表决权表决通过。
列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、
一名监事代表及本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中
小投资者的投票情况进行了单独统计。
了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
计中小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席
本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 们们
杨爱林 方世扬
们们
谌文友
二〇二二年五月十六日
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