证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2022-25
海马汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
验中心会议室。
等法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(代理人)共 39 人,代表股份 626,877,451
股,占公司总股份的 38.1165%。其中:
股,占公司总股份的 34.5553%。
司总股份的 3.5611%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下
议案,具体表决情况如下:
议案 1.00 公司 2021 年度董事会工作报告
总表决情况:
同意 626,556,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9488%;
反对 319,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0510%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 59,933,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4669%;
反对 319,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5301%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
议案 2.00 公司 2021 年度监事会工作报告
总表决情况:
同意 626,556,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9488%;
反对 319,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0510%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 59,933,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4669%;
反对 319,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5301%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
议案 3.00 公司 2021 年度财务决算报告
总表决情况:
同意 626,598,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9555%;
反对 277,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 59,975,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5371%;
反对 277,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4599%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
议案 4.00 公司 2021 年度利润分配方案
总表决情况:
同意 626,598,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9555%;
反对 277,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 59,975,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5371%;
反对 277,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4599%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
议案 5.00 公司 2021 年年度报告全文及摘要
总表决情况:
同意 626,598,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9555%;
反对 277,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 59,975,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5371%;
反对 277,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4599%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
议案 6.00 关于续聘审计机构的议案
总表决情况:
同意 626,598,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9555%;
反对 277,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0442%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 59,975,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5371%;
反对 277,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4599%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
议案 7.00 关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马(上海)投资有限公司和海马投资集团有限公司
回避表决。
总表决情况:
同意 59,975,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5371%;
反对 277,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4599%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%。
中小股东总表决情况:
同意 59,975,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5371%;
反对 277,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4599%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
议案 8.00 关于公司子公司及孙公司开展资产池业务并提供担保的
议案
总表决情况:
同意 626,556,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9488%;
反对 319,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0510%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 59,933,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4669%;
反对 319,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5301%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
议案 9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况:
同意 626,553,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9483%;
反对 322,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0514%;弃权 1,800
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
中小股东总表决情况:
同意 59,930,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4619%;
反对 322,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5351%;弃权 1,800
股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0030%。
三、律师出具的法律意见
《股东大会规则》和《公司章程》
、《议事规则》的规定;出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
年度股东大会之法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会