证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2022-052
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九
次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式向公司全体监事发出,会议于
际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决,一致通过如下议案:
能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额的议案》
监事会认为:本次项目建设内容及投资总额调整,符合公司战略规划需要,
相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关法律法
规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司调整本次项目建设
内容及投资总额。
表决结果:有效表决 3 票,同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会