一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-033 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于
书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
未解除限售的限制性股票的议案》
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第一次临时股东大会审议。
未解除限售的限制性股票的议案》
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《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售
的限制性股票的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第一次临时股东大会审议。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第一次临时股东大会审议。
除限售条件成就的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件
的激励对象为 86 人，可解除限售的限制性股票数量为 149.46 万股，占目前公司股本总
额的 0.25%。
《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件
成就的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资金永久性补充流动资金的议案》
《关于 2017 年非公开发行 A 股普通股股票募投项目结项并将结余募集资金永久性
补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年度第一次临时股东大会审议。
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堂思迈乐药业连锁有限公司控股权的议案》
《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得山西一心堂思迈乐
药业连锁有限公司控股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券
报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因经营需要，2022 年度一心堂药业集团股份有限公司全资子公司及控股子公司向
相关银行申请集团授信，总额为 13,000 万元，具体额度在不超 13,000 万元的金额上限
内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。
《关于全资子公司及控股子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。
保的议案》
因经营需要，2022 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下全资子公司向以下
银行申请综合授信共计 6,000 万元，用于全资子公司融资业务，具体额度在不超过 6,000
万元的金额上限内以银行授信为准，在一年范围内以银行授信为准。
《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。
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《股东大会议事规则》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2022年度第一次临时股东大会审议。
备查文件：
特此公告。
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