证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-051
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
二次会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于
实际参会董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额的议案》
根据公司战略规划需要，同意对公司年产 126 万套汽车电池零组件及 1300
万套 5G 智能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额进行调整，原一期项
目名称变更为《新能源汽车零部件产业基地建设项目》，一期项目总投资由
表决结果：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0
票。
详见公司与本公告同日披露在《证券时报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整年产 126 万套汽车电池零组件及 1300
万套 5G 智能终端部件生产线项目一期建设内容及投资总额的公告》等相关内容。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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