证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-034
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于
会议通知于 2022 年 5 月 13 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主
持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司
以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于全资子公司为公司提供担保的的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资
子公司为公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于控股股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议
案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股
股东为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集
资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议并通过了《关于不向下修正“联得转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向
下修正“联得转债”转股价格的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2022 年 6 月 7 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，并已将会议通知披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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