证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2022-033
广州集泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 5 月 12 日以邮件、电话方式发出通知。
座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。
政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论,形成如下决议:
公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 6 月 18 日届满,根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《广州集泰化工股份有限公司第一
期员工持股计划》、《公司章程》等相关规定和要求,基于对公司未来发展的信
心及对公司价值的认可,同时为最大程度保障各持有人的利益,切实发挥实施员
工持股计划的目的和激励作用,公司拟将第一期员工持股计划的存续期在 2022 年
公司已于 2022 年 5 月 11 日召开了第一期员工持股计划第三次持有人会议,
会议审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将第一期员
工持股计划存续期展期 12 个月,即存续期延长至 2023 年 6 月 18 日。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。公司董事邹榛夫先生、
孙仲华先生为关联董事,回避了对该议案的表决。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经总经理邹珍凡先生提名并经
公司董事会提名委员会审核,公司拟继续聘任罗鸿桥先生为副总经理兼财务总监,
继续聘任吴珈宜女士为副总经理兼董事会秘书,罗鸿桥先生、吴珈宜女士的任期
为一年。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
广州集泰化工股份有限公司
董事会
二〇二二年五月十六日