证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2022-040
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600580 卧龙电驱 2022/5/20
二、 取消议案的情况说明
序号 议案名称
关于调整《2021 年至 2023 年员工持股计划》及《2021 年至 2023 年员
工持股计划实施考核管理办法》的议案
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第八届十五次董事会和和八届十四次监事会，
审议通过了《关于调整<2021 年至 2023 年员工持股计划>及<2021 年至 2023 年员
工持股计划实施考核管理办法>的议案》。综合考虑公司全体股东利益，秉着对广
大投资者负责的态度，公司基于慎重考虑，于 2022 年 5 月 14 日召开八届十六次
董事会和八届十五次监事会，审议通过了《关于取消修订<2021 年至 2023 年员
工持股计划>相关内容的议案》，决定取消修订本次员工持股计划奖励基金提取中
的参数事项。根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次员工持股计划的修
订无需经过股东大会审议。
三、 除了上述取消议案外，于 2022 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2022 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 27 日
至 2022 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2022 年度为子公司申请银行授信及为综合授信额
度内贷款提供担保的议案
上述议案详见 2022 年 4 月 30 日披露在《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》及上
海证券交易所网站刊登的公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开
前五个交易日刊登于上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书
授权委托书
卧龙电气驱动集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 27 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
额度内贷款提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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