证券代码：300671 证券简称：富满微 公告编号：2022-032
富满微电子集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
五次会议于2022年5月11日以邮件、短信和专人送达方式送达至各位董事。
式召开。
董事陈岚清、汪国平、李道远以通讯表决的方式出席。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议了以下议案：
（一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条
件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计
划（草案）》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规
定，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。本次拟
归属的第二类限制性股票的161名激励对象主体资格合法、有效，满足归属条
件。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事会统
一办理161名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披
露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
此议案获得公司董事会审议通过。
（二）审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
鉴于2021年限制性股票激励计划激励对象中10名激励对象因个人原因离
职，不具备激励对象资格。根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《上
市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授
权，同意公司董事会对其已获授尚未归属的限制性股票共计1300股进行作废。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》。
关联董事罗琼女士、郝寨玲女士、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。
此议案获得公司董事会审议通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条
件成就，导致公司的注册资本和股份总数发生变动，同意公司对《公司章程》
部分条款进行修订。公司章程相关内容修订如下：
原章程内容 修改后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
此议案获得公司董事会审议通过。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改。根据公司2021年第
二次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件：
特此公告。
富满微电子集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
