证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-030
陕西航天动力高科技股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于 2022 年 5 月 11 日以专人送达、电话、短信形式
发出；会议资料于 2022 年 5 月 11 日以专人送达、电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；
（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任金群先生为公司董
事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对关于聘任公司董事会秘书的议案发表以下独立意见：我们认为
金群先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，符合董事会秘书
的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。本次董事会秘
书的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘
任金群先生担任公司董事会秘书。
表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第十九次会议决议；
（二）公司董事会提名委员会会议决议；
（三）独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2022-030
附件：董事会秘书简历：
金群，汉族，1968 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员。
历任航天 16 所 7171 厂六室设计员，7171 厂昌达公司、天庆公司管理人员，
陕西航天动力高科技股份有限公司规划发展部、财务证券部业务员，证券部副经理，
财务部副经理、经理，总经理业务助理兼规划发展部经理，总经理业务助理兼西安
航天华威化工生物工程有限公司财务总监，陕西航天动力高科技股份有限公司副总
经理、财务总监。现任陕西航天动力高科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
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