证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2022-020
银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2022 年 05 月 16 日（星期一）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 05 月 11 日通过邮件及
专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人（其
中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记》的议案
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第一
期解除限售》的议案
关联董事周俊杰回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《银都餐饮设备股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大
会的授权，经过认真核查，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合解除限
售条件的 166 名激励对象办理解除限售事宜，本次拟解除限售股份数量为
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的公告》。
三、备查文件
激励计划首次授予权益第一期解除限售事宜之法律意见书。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
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