中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022- 051号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
关于收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年
和债权出售协议>收购津巴布韦 Bikita 锂矿股权的议案》，同意全资子公司中矿
（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“香港中矿稀有”）以基准对价 18,000
万美元现金收购 African Metals Management Services Ltd 和 Southern African
Metals & Minerals Ltd（合称为“卖方”）合计持有的 African Minerals Ltd
（以下简称“Afmin”）100%股权和 Amzim Minerals Ltd （以下简称“Amzim”）
次交易的董事会决议和股东会决议。经各方确认，启动津巴布韦 Bikita 锂矿项
目后续交割事宜。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日、2022 年 2 月 10 日刊
登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告（公告编号：2022-011 号、2022-012 号）。
二、交易进展情况
截止本公告日，Bikita 公司取得了津巴布韦储备银行关于同意 Bikita 内部
重组的批复，即：①Bikita 向 Afmin 累计发行 B 股 13,875,000 股，向 Amzim 累
计发行 B 股 4,625,000 股，并将 Bikita 上述发行的 B 股转换为普通股；②Bikita
向 Amzim 发行普通股 1,000,000 股；③Amzim 从 Dzikamai Callisto Mavhaire
处受让其持有的 Bikita 328,000 股普通股。同时 Bikita 公司在津巴布韦公司
注册管理机构完成了股东名册变更。截止本公告日，Amzim 和 Afmin 合计持有
中矿资源集团股份有限公司
Bikita 公司 99.05%股权。根据《股份和债权出售协议》约定，交易对价亦无须
进行调整。
下简称“Chekilli”)和 Nehemiah Govati Mutendi (以下简称“Mutendi”)签
署了《股份回购协议》，Bikita 回购 Chekilli 持有的 Bikita97,375 股普通股，
回购 Mutendi 持有的 Bikita107,625 股普通股。截止本公告日，Bikita 已经将
股份回购价款分别支付给 Chekilli 和 Mutendi。根据津巴布韦律师意见，该事
项无须津巴布韦政府审批/备案。
截至本公告日，公司取得了北京市发展和改革委员会、北京市商务局关于本
次交易的境外投资备案。
截至本公告日，香港中矿稀有取得了毛里求斯金融服务委员会关于本次交易
的备案。
截至本公告日，香港中矿稀有已经根据《股份和债权出售协议》的约定向卖
方支付了全部交易价款（其中：基准对价 1.8 亿美元、Shaft 矿体上层废石剥离
的总费用 267.43 万美元以及 Working Capital 调整的总费用 359.81 万美元）。
三、风险提示
截至本公告日，本次交易涉及的津巴布韦竞争管理机构审批及津巴布韦储备
银行备案正在办理过程中。根据津巴布韦律师事务所 Khuphe & Chijara Law
Chambers 出具的法律意见书，本次交易涉及的津巴布韦审批和备案程序的履行
不存在实质性法律障碍。敬请投资者留意本次交易因未取得相关审批/备案导致
支付价款被没收的风险。
四、备查文件
中矿资源集团股份有限公司
书。
公司将根据本次交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司董事会
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