证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2022-008
浙江世宝股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
经浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2022 年 5
月 13 日书面审议通过，定于 2022 年 6 月 30 日在浙江省杭州市经济技术开发区
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月30日9:15-15:00。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）公司股东
A 股股东：于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。
H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
会议室
二、2021 年度股东大会审议事项
提交 2021 年度股东大会表决的提案名称如下表所列：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（普通决议案） √
《浙江世宝 2021 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》（普通决
议案）
（普通决议案） √
（普通决议案） √
（普通决议案） √
《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2022 年度
审计机构的议案》（普通决议案）
载有提案 1-7 的公司第七届董事会第五次会议决议、载有提案 8 的公司第七
届监事会第四次会议决议的公告于 2022 年 3 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提案 4、7 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告 2021 年度履职情况，该等报
告将作为听取报告，无需股东作出决议。公司独立董事年度述职报告已经于 2022
年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
议室
A 股股东：拟出席 2021 年度股东大会现场会议的 A 股社会公众股股东持股
东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、
法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2021 年度股东大会《授
权委托书》见附件一。
H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
电邮：ir@shibaogroup.com
本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》
见附件二。
五、备查文件
第七届董事会于2022年5月13日形成的书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
附件一：
浙江世宝股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2021
年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
受托人（签名）
： 受托人身份证号码：
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
（普通决议案） √
《浙江世宝 2021 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》
（普
通决议案）
（普通决议案） √
（普通决议案） √
（普通决议案） √
（普通决议案） √
《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2022
年度审计机构的议案》
（普通决议案）
（普通决议案） √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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