证券代码：002464 证券简称：*ST众应 公告编号：2022-053
众应互联科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年5月13日召开第五届董事会第二十五次会议并通过决议，决定召开公司2021年度股
东大会（简称“本次股东大会”）；
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；
（1）现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2022年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年6月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月6日9:15-15:00期间的
任意时间。
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2022年5月26日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东；
因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件2）委托代理
人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
案
非累积投票
提案
的议案》
的议案》
案》
议案》
议案》
总额三分之一的议案》
的议案》
案》
累积投票提
案
生第六届董事会非独立董事的议案》
非独立董事
独立董事
非独立董事
生第六届董事会独立董事的议案》
立董事
独立董事
生第六届监事会非职工监事的议案》
职工监事
非职工监事
在本次股东大会上，独立董事将就2021年度的工作情况做述职报告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案10至提案12均采用累积投票方式
选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。本次会议审议的提案5、提案10至提案12为影响中
小投资者重大利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管
理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。提案8由股东大会以
特别决议通过即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过。
上述提案 1、提案 3 至提案 7 已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第
二十四次会议、提案 2 已经公司 2022 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第十七次会
议审议通过；上述提案 8 至提案 11 经公司 2022 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第
二十五次会议、提案 12 经公司 2022 年 5 月 13 日召开的第五届监事会第十八次会议
审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 14 日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；
证等办理登记手续；
年6月5日16:00前传真或送达至公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样），
不接受电话登记；
日除外）；
联系人：董事会秘书 郑维
联系电话：021-58865571
联系传真：021-58865570
电子邮箱：sz002464@wholeasy.com
地址：上海市浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室；
办理登记手续，本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。
（1）为配合当前防控疫情的相关安排，公司建议各股东及股东代表采用网络投
票方式参加本次股东大会；
（2）请拟参加现场会议的股东及股东代表采取有效的防护措施，配合会场要求
接受体温检测等相关防疫工作。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二十四次会议决议；
第五届董事会第二十五次会议决议。
特此通知。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○二二年五月十四日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2022年6月6日在上海市
浦东新区长清北路53号中铝大厦南楼7层702室召开的众应互联科技股份有限公司
本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票
提案
《关于公司 2021 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2021 年度监事会工作报
告的议案》
《关于公司 2021 年度财务决算的议
案》
《关于公司 2021 年度报告及其摘要
的议案》
《关于公司 2021 年度利润分配预案
的议案》
《关于公司未弥补的亏损达实收股本
总额三分之一的议案》
《关于授权向相关机构申请融资额度
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于公司董事会提前换届并选举产 应选人数（3）人
生第六届董事会非独立董事的议案》
选举郑玉芝女士为公司第六届董事会
非独立董事
选举刘星女士为公司第六届董事会非
独立董事
非独立董事
《关于公司董事会提前换届并选举产 应选人数（2）人
生第六届董事会独立董事的议案》
选举张巍女士为公司第六届董事会独
立董事
选举郭巨山先生为公司第六届董事会
独立董事
《关于公司监事会提前换届并选举产 应选人数（2）人
生第六届监事会非职工监事的议案》
选举王寅先生为公司第六届监事会非
职工监事
选举洪庆红女士为公司第六届监事会
非职工监事
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
受托人签名： 委托人证件号码：
受托人身份证号码： 委托日期：
注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
首页
微信公众号
证券之星APP
