证券代码:002331 证券简称:皖通科技 公告编号:2022-033
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第三十九次会议于 2022 年 5 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于 2022 年 5 月 10
日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8
人,实到董事 8 人,其中孟宪明先生、甄峰先生、毛志苗先生、罗守
生先生、李明发先生、许年行先生以通讯方式出席会议,会议由公司
董事长陈翔炜先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会
议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记
名投票方式审议通过了如下议案:
审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改
报告的议案》
本议案同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《安徽皖通科技股份有限公司关于安徽证监局对公司采取责令
改正措施决定的整改报告》详见 2022 年 5 月 14 日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会