证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-028
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13
日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司<2022
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，决定于2022年5月
一、召开股东大会的基本情况
公司于2022年5月13日召开了第五届董事会第二十七次会议，会
议决定于2022年5月31日召开公司2022年第三次临时股东大会。本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
、《证券法》、
《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（一） 现场会议召开时间：2022年5月31日下午2:30
（二）网络投票时间为：2022年5月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月31日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月
（一）
、截止2022年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的
股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的
股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席
会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）
、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（三）
、本公司聘请的见证律师。
二、股东大会审议事项
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
》及其摘要的议案 √
上述提案已由 2022 年 5 月 13 日召开的公司第五届董事会第二十
七次会议审议通过，具体内容详见《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
、与
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，作为激励对象的股东或者与激励对象存在
关联关系的股东，应当回避表决。
上述提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对
中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小
投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、
监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2022年5月30日（上午9:00－11:30，下午2:00
－5:00）
（二）登记方式：
份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文
件资料（信函或传真方式以2022年5月30日17：00前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
联系人：赵璇
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
昌投票”。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 5 月 31 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
》及其摘要的议案 √
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
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