证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2022-026
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知
于2022年5月9日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2022年5月13日以通讯方式召开，应参加董事7
名，实参加董事7名。董事会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（董事宁红涛、任
雪峰系本次激励计划的激励对象，回避表决）
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业
务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定拟定《2022 年股票期权激励计划（草案）
》（以
下简称“
《激励计划（草案）》
”）及其摘要。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《广州毅昌科技股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）》与《广州毅昌科技股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划（草案）摘要》
。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
独立董事对公司本次事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
二、审议通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（董事宁红涛、任
雪峰系本次激励计划的激励对象，回避表决）
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《激励计划（草
案）
》的规定和公司实际情况，公司董事会制定了《2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《广州毅昌科技股份有限公司 2022 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
独立董事对公司本次事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票
期权激励计划有关事项的议案》
。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（董事宁红涛、任
雪峰系本次激励计划的激励对象，回避表决）
为了具体实施公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本激
励计划”）
，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划
的有关事项：
下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与本次股票期权激励计划的资
格和条件，授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票
期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股
票期权授予协议书》
；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授权提名与薪酬考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公
司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》
、向政府市场监督
管理局等有关监督、管理机构/部门申请办理公司注册资本的变更登
记等业务；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的
变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，
对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行
权的股票期权的继承事宜等；
（10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大
会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（11）授权董事会确定公司本激励计划预留股票期权的激励对
象、授予数量、行权价格和授予日等全部事宜；
（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执
行、修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；以
及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-028）。
五、备查文件
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
