证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2022-036
中铝国际工程股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 28 日
一、 原股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601068 中铝国际 2022/5/20
二、 股东大会延期原因
公司原计划于 2022 年 5 月 26 日召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-032）
。
鉴于近期疫情反复，经综合考虑北京市疫情防控政策及疫情
期间统筹工作安排需要，并结合公司实际情况，公司决定将原定
于 2022 年 5 月 26 日 9 点 30 分召开的 2021 年年度股东大会延期
至 2022 年 6 月 28 日 9 点 30 分召开，股权登记日不变。本次股东
大会延期召开符合相关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日 9 点 30 分
网络投票的起止时间：自 2022 年 6 月 28 日
至 2022 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
公司 2022 年 4 月 21 日刊登的公告（公告编号:2022-032）。
四、 其他事项
点 30 分。其他会议登记事项不变。
地址：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份
有限公司董事会办公室
邮编：100093
电话：010-82406806
传真：010-82406666
电子邮箱：IR-chalieco@chalieco.com.cn
用自理。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公
司的支持表示感谢。
中铝国际工程股份有限公司董事会
附件：
中铝国际工程股份有限公司
中铝国际工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6
月 28 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。委
托期限至本次会议结束。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议公司《2021 年度董事会工作报告》的
议案
关于审议公司《2021 年度监事会工作报告》的
议案
关于审议控股子公司为中铝万成山东建设有限
公司提供担保的议案
关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
择一个并填上“√”。
人有权按照自己的意愿进行投票表决。
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
其他授权文件应当经过公证。
会议召开前 24 小时，或者在会议通知指定表决时间前 24 小时，送达
于公司董事会办公室。
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