证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2022-023
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
座九层公司会议室。
召开。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 共计 5 人，代表 股份
（2）通过网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 7 人，代表股份
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表
股份 4,043,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.6911%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与
网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
独立董事尹师州先生、孙国富先生、张松先生在本报告后进行述职报告。
表决结 果 ： 参与表 决的 有表 决权的 股份 总 数为 227,206,982 股。 同意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权 43,000 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,444,000 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 85.1674%；反对 556,800 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 13.7692%；弃权 43,000 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 1.0634%。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结 果 ： 参与表 决的 有表 决权的 股份 总 数为 227,206,982 股。 同意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权 43,000 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,444,000 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 85.1674%；反对 556,800 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 13.7692%；弃权 43,000 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 1.0634%。
（三）审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
表决结 果 ： 参与表 决的 有表 决权的 股份 总 数为 227,206,982 股。 同意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权 43,000 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,444,000 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 85.1674%；反对 556,800 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 13.7692%；弃权 43,000 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 1.0634%。
（四）审议通过《2021 年度审计报告》
表决结 果 ： 参与表 决的 有表 决权的 股份 总 数为 227,206,982 股。 同意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2451%；弃权 43,000 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,444,000 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 85.1674%；反对 556,800 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 13.7692%；弃权 43,000 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 1.0634%。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结 果： 参与表 决的 有表 决权的 股份 总 数为 227,206,982 股。 同意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2428%；弃权 48,200 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0212%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,444,000 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 85.1674%；反对 551,600 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 13.6406%；弃权 48,200 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 1.1919%。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
同意公司 2021 年度利润分配方案：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结 果： 参与表 决的 有表 决权的 股份 总 数为 227,206,982 股。 同意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2428%；弃权 43,000 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0189%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,449,200 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 85.2960%；反对 551,600 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 13.6406%；弃权 43,000 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 1.0634%。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
表决结 果： 参与表 决的 有表 决权的 股份 总 数为 227,206,982 股。 同意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 579,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2548%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,444,000 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 85.1674%；反对 20,800 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 0.5144%；弃权 579,000 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 14.3182%。
（八）审议通过《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
表决结 果： 参与表 决的 有表 决权的 股份 总 数为 227,206,982 股。 同意
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0092%；弃权 579,000 股，占出席会议有效
表决权股份总数的 0.2548%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,444,000 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 85.1674%；反对 20,800 股，占出席会议的有表决权的
中小投资者股份总数的 0.5144%；弃权 579,000 股，占出席会议的有表决权的中
小投资者股份总数的 14.3182%。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议
案》
本议案采用累积投票制，同意选举牛俊杰先生、朱江滨先生、邱仕育先生、
张有利先生、赵关荣先生、张风利先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。公司董事中兼任公司高级管理人员的不超过
公司董事总数的二分之一。
表决结果如下：
同意 168,803,767 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,006 股。
本议案已获通过，牛俊杰先生当选公司第八届董事会非独立董事。
同意 168,803,767 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,006 股。
本议案已获通过，朱江滨先生当选公司第八届董事会非独立董事。
同意 168,803,767 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,006 股。
本议案已获通过，邱仕育先生当选公司第八届董事会非独立董事。
同意 168,803,767 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,006 股。
本议案已获通过，张有利先生当选公司第八届董事会非独立董事。
同意 168,803,767 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,006 股。
本议案已获通过，赵关荣先生当选公司第八届董事会非独立董事。
同意 515,600,350 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,063 股。
本议案已获通过，张风利先生当选公司第八届董事会非独立董事。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，同意选举李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生为
公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。其中，
李岳军先生为会计专业人士。截至本公告披露日，李岳军先生、孟令星先生、李
雪飞先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选
人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
表决结果如下：
意 226,603,186 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,004 股。
本议案已获通过，李岳军先生当选公司第八届董事会独立董事。
意 226,603,186 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,004 股。
本议案已获通过，孟令星先生当选公司第八届董事会独立董事。
意 226,603,186 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,004 股。
本议案已获通过，李雪飞先生当选公司第八届董事会独立董事。
（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监
事的议案》
本议案采用累积投票制，同意选举宋月女士、李伟女士为公司第八届监事会
非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述 2 位非职工代
表监事担任公司监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果如下：
同意 226,603,185 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,003 股。
本议案已获通过，宋月女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
同意 226,603,185 股。其中，中小投资者表决情况：同意 3,440,003 股。
本议案已获通过，李伟女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、陈媛律师出席了本次股东大会，对本
次股东大会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的
表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
年度股东大会决议；
股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月十三日
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