证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-058
债券代码：128107 债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议于 2022 年 5 月 13 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 10 日以
电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司组织
机构调整的议案》，为进一步提升上市公司规范运作水平，完善内部分工、协作
体系，提升管控效果，同意公司组织机构做如下调整：设置董事会办公室（战略
发展部）、财务管理部、办公室、人力资源部、安全监督管理部、法务风控部、
审计部、党委工作部、市场经营部、化工事业部等 10 个职能部门。
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向子
公司浙江交工增资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于向子公司浙江交工增资的公告》。
（三）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<担保
管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2022
年 5 月 14 日披露于巨潮资讯网上的《担保管理制度》（2022 年 5 月）。
（四）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》。公司拟于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第二
次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 14 日披露于《证券时报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
二、备份文件
第八届董事会第十四次会议决议。
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特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
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