证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-025
山东出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济南市
英雄山路 189 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 83.7439
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华主持。股东大会
采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
迟云、郭海涛、独立董事刘燕、独立董事钟耕深；公司独立董事王乐锦因工作原
因未出席会议，独立董事刘燕电话参会；董事候选人宫杰、朱炜列席会议。
张耀元，非职工监事候选人王长春、杨宏列席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,744,758,973 99.8344 228,536 0.0130 2,664,696 0.1526
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,744,758,973 99.8344 228,536 0.0130 2,664,696 0.1526
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,744,758,973 99.8344 228,536 0.0130 2,664,696 0.1526
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,744,312,825 99.8089 674,684 0.0386 2,664,696 0.1525
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,744,758,973 99.8344 228,536 0.0130 2,664,696 0.1526
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,745,293,269 99.8650 2,158,436 0.1235 200,500 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,746,856,394 99.9544 795,311 0.0455 500 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,746,856,394 99.9544 795,311 0.0455 500 0.0001
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 111,564,449 99.6169 228,536 0.2040 200,500 0.1791
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,746,856,394 99.9544 595,311 0.0340 200,500 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,742,929,401 99.7297 657,936 0.0376 4,064,868 0.2327
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,746,856,394 99.9544 595,311 0.0340 200,500 0.0116
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举张志华先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举王次忠先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举迟云先生
为公司第四届
董事会非独立
董事
选举郭海涛先
生为公司第四
届董事会非独
立董事
选举宫杰先生
为公司第四届
董事会非独立
董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举钟耕深先
生为公司第四
届董事会独立
董事
选举蔡卫忠先
生为公司第四
届董事会独立
董事
选举朱炜女士
董事会独立董
事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举王长春先
生为公司第四
届监事会非职
工监事
选举杨宏女士
为公司第四届
监事会非职工
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2021 年度 2,158,4 200,50
利润分配方案的议案 36 0
关于公司使用部分闲
理财的议案
关于公司使用部分闲
管理的议案
关于公司 2021 年度
日常性关联交易执行
常性关联交易预计情
况的议案
关于续聘公司 2022
审计机构的议案
关于公司独立董事 200,50
的议案
选举张志华先生为公
立董事
选举王次忠先生为公
立董事
选举迟云先生为公司
董事
选举郭海涛先生为公
立董事
选举宫杰先生为公司
董事
选举钟耕深先生为公
董事
选举蔡卫忠先生为公
董事
选举朱炜女士为公司
事
选举王长春先生为公
工监事
选举杨宏女士为公司
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
结果。
有限公司，所持表决权股份数量分别为 1,602,944,478 股和 32,714,242 股，上
述股东对议案 9 均回避表决。
三、 律师见证情况
律师：林泽若明、郭彬
本所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。
山东出版传媒股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
