证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-027
山东出版传媒股份有限公司
第四届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事均亲自出席本次监事会。
? 全体监事对全部议案投赞成票。
一、 监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）2022 年 4 月 21 日召开公司第
二届第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事，2022 年 5 月
为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意后，豁免本次会议通
知时间要求，公司第四届监事会第一次（临时）会议于 2022 年 5 月 13 日在公司
四楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行表决。
本次会议通知以口头或电话的形式发出。全体监事一致推举公司监事王长春
召集并主持本次会议。
本次会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，公司董事会秘书列席了会
议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
同意王长春先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
同意杨宏女士担任公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议
通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
同意李运才先生担任公司第四届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
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