证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2022-034
宁波联合集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第一次会议通知于2022年5月3日以
邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2022年5月13日以现场和通讯相结合的方式在
宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员列席了
会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的现场会议
由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，选举李
水荣为公司董事长，选举王维和为公司副董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李水荣先生、王维和先生简历请见2022年4月12日披露于《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会
换届选举的公告》（2022-024）。
二、审议并表决通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举
李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为董事会战略委员会委员，李水荣为召集人；选举
翁国民、李彩娥、郑磊、陈文强为董事会提名委员会委员，翁国民为召集人；选举
郑磊、李彩娥、翁国民、陈文强为董事会薪酬与考核委员会委员，郑磊为召集人；
选举陈文强、李彩娥、翁国民、郑磊为董事会审计委员会委员，陈文强为召集人。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
李彩娥女士、沈伟先生、翁国民先生、郑磊先生、陈文强先生简历请见2022
年 4 月 12 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于董事会换届选举的公告》（2022-024）。
三、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任王维和为公司总
裁，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并表决通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任戴晓峻、周兆
惠为公司副总裁，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
戴晓峻先生、周兆惠先生简历详见附件。
五、审议并表决通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任董庆慈为
公司财务负责人，聘期三年。
董庆慈先生简历详见附件。
六、审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任汤子俊为
公司董事会秘书，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
汤子俊先生简历详见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议并表决通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，聘任王彦梁、石
志国为公司总裁助理，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
王彦梁先生、石志国先生简历详见附件。
公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事宜均表示同意。
八、审议并表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任叶舟为
公司证券事务代表，聘期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
叶舟女士简历详见附件。
附件：相关人员简历
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会
二〇二二年五月十三日
附件：相关人员简历
戴晓峻，男，1962年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任宁波开发区经
济发展局局长助理，宁波开发区进出口公司副总经理，宁波开发区外资企业物资供
应公司总经理，国贸事业部总经理（兼），本公司总裁助理，宁波联合集团进出口
股份有限公司总经理（兼）。现任本公司副总裁、党委副书记，宁波联合集团进出
口股份有限公司董事长、总经理（兼）,宁波梁祝文化产业园开发有限责任公司执
行董事。
周兆惠，男，1962年出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任宁波开发区
团委书记，宁波开发区汽车出租公司副总经理、总经理，本公司企业管理处处长，
宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理，宁波联合建设开发有限公司董事
长、总经理（兼），本公司第五届监事会监事，嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执
行董事。现任本公司副总裁，宁波经济技术开发区热电有限责任公司董事长。
董庆慈，男，1962年出生，中共党员，大学学历，正高级会计师。曾任宁波
医药股份有限公司总经理助理兼财务部经理，本公司财务处副处长、处长、董事会
秘书。现任本公司财务负责人、财务部总经理（兼）。
汤子俊，男，1974年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波
亚太生物技术有限公司总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记、董事会
办公室（总裁办）副主任、董事会办公室（总裁办）主任、投资管理部总经理、证
券事务代表。现任本公司董事会秘书、党委办公室主任、 人力资源部总经理
（兼）。
王彦梁，男，1971 年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波
联合集团股份有限公司证券部总经理助理，宁波联合集团股份有限公司团委书记，
宁波四明大药房副总经理，宁波医药股份有限公司副总经理，宁波联合进出口股份
有限公司副总经理，宁波联合集团股份有限公司投资管理部总经理，宁波联合集团
股份有限公司监事，宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理。现任本公司总裁助
理，宁波经济技术开发区热电有限责任公司总经理。
石志国，男，1971年出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任宁波联合建
设开发有限公司总经理助理、副总经理，宁波联合集团股份有限公司房地产业务部
副总经理（主持工作）。现任本公司总裁助理、房地产业务部总经理，宁波联合建
设开发有限公司总经理（兼），宁波梁祝文化产业园开发有限公司总经理（兼），
嵊泗远东长滩旅游开发有限公司执行董事。
叶舟，女，1982 年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任宁波联
合集团股份有限公司董事会办公室（总裁办）主任助理，董事会办公室（总裁办）
副主任，总裁办副主任（主持工作）。现任本公司监事、董事会办公室（总裁办）
主任、证券事务代表。
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