证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2022-045
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2022 年 5 月 8 日通
过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，
实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。经全体董事共同推举，会议由钱
东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
二、 董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举钱东奇先
生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，选举 David
Cheng Qian 先生担任公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，拟聘任庄建华女
士为公司总经理，任期与本届董事会一致。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提
名，聘任李雁女士、马建军先生、刘朋海先生、MOUXIONG WU 先生为公司副总经理，
任期与本届董事会一致。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》等相
关规定，根据董事长的提名，拟聘任马建军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事
会一致。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，根据总经理的提名，拟聘任
李雁女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《审计委员会工作细则》等相关规定，选举浦军先
生、桑海先生、李雁女士为公司第三届董事会审计委员会委员，其中浦军先生为主任
委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，选举浦
军先生、桑海先生、王炜先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中浦军
先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《提名委员会工作细则》等相关规定，选举 David
Cheng Qian 先生、桑海先生、浦军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中
桑海先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《战略委员会工作细则》等相关规定，选举钱东奇先
生、David Cheng Qian 先生、冷泠先生、马建军先生、任明武先生为公司第三届董事
会战略委员会委员，其中钱东奇先生为主任委员，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
简历
庄建华，女，1972 年 8 月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
任苏州市沧浪区外贸公司会计（期间 1992 年 8 月至 1994 年 7 月在苏州大学外贸英语
专业学习）；1995 年 1 月至 1998 年 2 月，任苏州爱普电器有限公司主办会计；1998
年 3 月至 2001 年 8 月，任科沃斯机器人财务部经理；2001 年 8 月至 2004 年 4 月，任
科沃斯机器人财务部经理兼人力资源部经理；2004 年 5 月至 2006 年 9 月，任科沃斯
机器人财务负责人兼采购部经理；2006 年 9 月至 2008 年 11 月，任科沃斯机器人副
总经理；2008 年 11 月至今，任科沃斯机器人总经理。现任本公司董事、科沃斯集团
总经理。
李雁，女，1974 年 2 月出生，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2011
年 1 月，毕业于东北财经大学财务管理专业。1993 年 7 月至 1995 年 6 月，任株洲硬
质合金厂会计；1995 年 7 月至 1997 年 6 月，任三株集团株洲分公司会计；1997 年 7
月至 1998 年 1 月，任沱牌曲酒海南分公司会计；1998 年 6 月至 2002 年 11 月，任泰
怡凯电器（苏州）有限公司会计；2002 年 12 月至 2010 年 11 月，任泰怡凯苏州财务
经理；2010 年 12 月至 2014 年 11 月，任科沃斯机器人科技财务负责人；2014 年 12
月至今，任科沃斯机器人财务负责人。现任本公司董事、首席运营官、财务负责
人。
马建军，男，1977 年 8 月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。
月 ， 毕 业 于 美 国 西 北 大 学 凯 洛 格 商 学 院 （ Kellogg School of Management,
Northwestern University）,取得 MBA 学位。1999 年 9 月至 2000 年 12 月，任智威
汤逊国际广告有限公司媒介策划；2001 年 4 月至 2004 年 8 月，任普华永道咨询公司
高级咨询顾问；2004 年 9 月至 2005 年 8 月，任罗兰贝格管理咨询公司高级咨询顾
问；2007 年 7 月至 2016 年 3 月，分别就职于瑞士信贷（香港）投资银行部及瑞信证
券投资银行部，历任企业融资部高级经理、副总裁、执行董事及科技、媒体和电信
行业负责人；2016 年 4 月至今，任科沃斯机器人首席财务官、副总经理、董事会秘
书。2020 年 9 月起至今担任公司董事。
刘朋海，男，中国籍，2015 年 9 月加入科沃斯，现任科沃斯服务机器人副总
裁，分管工厂运营管理体系。刘朋海先生毕业于西安电子科技大学（通信）信息工
程专业，大学毕业后加入飞利浦，从研发设计师开始，先后从事了研发、工厂实验
室、项目、产品工程、品质管理等岗位的工作，对产品开发流程改善、质量快速反
馈机制建立做出了突出贡献，先后多次在亚洲区 M-E-D-I-C 改善项目评比中获得一
等奖。随后加入 GE（通用电气）品牌授权管理部门，多维度开展品牌对外授权以及
授权后的品牌保护工作。2011 年加入 TTI，先后负责亚洲区的 ODM/OEM 工厂品质管
理和 ODM/OEM 供应商发展工作，深入开展了 TTI 内部与 ODM/OEM 工厂端产品实现过
程的里程碑梳理，也建立健全了 BIQ(Built In Quality)的标准化的管理办法。在
端运营管理技能。现任本公司副总经理。
MOUXIONG WU，男，美国籍，2019 年 3 月至 2021 年 10 月任科沃斯机器人股份有
限公司研发副总裁及首席技术官，负责科沃斯家用系列机器人的研发；2021 年 10 月
至今任科沃斯服务机器人副总裁，全面负责一点品牌研发管理。曾长期在微软，思
科等世界 500 强企业担任要职，具有优秀的国际视野及丰富的工作经验。在美国和
中国有多年的产品研发和团队管理经验，对新技术及其在新领域之应用具有强敏感
力。是微软亚洲硬件研究院的创始人和总监，带领团队开发微软电脑外设产品及
Surface 产品开发。也担任过思科大中华区研发副总裁负责思科会议系统系列产品的
开发。加入科沃斯前是优必选公司负责产品开发的高级副总裁。拥有美国西弗吉尼
亚大学计算机科学硕士学位。现任本公司副总经理。
截至本公告日，MOUXIONG WU 先生直接持有公司 80,925 股股份，李雁女士直接持
有公司 61,800 股股份，刘朋海先生直接持有公司 26,700 股股份，庄建华女士、马建
军先生未直接持有公司股份，上述人员与公司其他董事、监事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司
法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未
届满；（4）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近 36 个月内受到证
券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评；（6）法律法规、本所规定的其他情形。
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