证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-051
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会无反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 8 日发
出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于 2022 年 5 月 13 日以现场加通
讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8
名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议
经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会
议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更部分高级管理人员的公告》
（公
告编号：2022-052）。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
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